美国财政部计划从全球诈骗团伙背后的中国国民手中查封127,271枚比特币

美国寻求没收与杀猪盘骗局头目陈志相关的120亿美元比特币

根据发布，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室协调，将太子集团指定为跨国犯罪组织，并切断相关实体与美国金融体系的联系。该机构表示，太子集团在东南亚负责工业规模的欺诈和人口贩卖计划。

财政部称，美国公民近年来因在线投资骗局损失超过160亿美元，单在2024年就约有100亿美元被盗。该部门表示，这些活动大多可追溯到东南亚的运营，如太子集团据称运营虚假投资平台，利用长期关系诈骗受害者的钱财后消失。

FinCEN的最新行动还根据美国爱国者法案第311节最终敲定了一项规则，将柬埔寨的金融集团Huione Group从美国金融体系中排除。该机构称，Huione在2021年至2025年间洗钱超过40亿美元的非法收益，包括来自朝鲜黑客和在线骗局的加密货币。

财政部认定38岁的陈志为太子集团跨国犯罪组织（TCO）的领导人。该部门声称，陈及其网络在柬埔寨运营“骗局园区”，涉及强迫劳动、折磨和性剥削。据称这些园区用虚假的工作机会引诱工人，之后强迫他们进行对全球受害者的欺诈。

调查人员还将陈的网络与高端房地产、银行业务和比特币挖矿冒险联系起来，这些被用来掩盖非法收益。据报道，陈的一位伙伴魏千江管理着Warp Data Technology Lao Sole Co.，一家总部位于老挝的比特币挖矿公司，该公司将数字资产转入陈志控制的钱包。

作为协调打击行动的一部分，财政部封锁了与太子集团相关的146个对象，包括海外空壳公司和帕劳的豪华度假项目，美国和英国继续努力拆除以西方投资者为目标的组织骗局网络。

常见问题 🧭

• 太子集团TCO是什么？
  由陈志领导的一个总部位于柬埔寨的跨国犯罪组织，涉嫌全球在线欺诈和人口贩卖。
• 美国为何没收127,271个比特币？
  当局称这些比特币被用于洗钱来自“杀猪盘”投资骗局的收益。
• Huione Group在案件中扮演什么角色？
  该集团被指控洗钱40亿美元，涉及骗局和朝鲜网络袭击的加密交易。
• 谁协调了执法行动？
  美国财政部、FinCEN 和英国外交办公室共同制裁了涉事实体和个人。