报道：Arbistar庞氏骗局钱包崩盘后转移超11亿美元比特币

揭露崩盘后的比特币转账

针对欺诈性加密货币平台Arbistar的西班牙调查中，出现了新的细节。该平台曾骗取数万名投资者的资金。据《特内里费新闻》报道，西班牙国民警卫队（Guardia Civil）的最新调查结果显示，与这家现已倒闭的公司相关的数字钱包，甚至在公司倒闭后仍处理了巨额比特币转账。

这起事件始于2020年9月，当时总部位于特内里费岛南部的母公司Arbicorp突然冻结了投资者账户，并将其归咎于其自动加密货币交易机器人的“故障”。 该骗局承诺每周回报率约为28%，吸引了遍布西班牙30个省份以及墨西哥、委内瑞拉、法国和安道尔等国际地区的数万名受害者。

西班牙当局随后将Arbistar定性为金字塔骗局，涉及多达3.2万名投资者，初步估算的损失金额在1.11亿美元至2.2亿美元以上之间。

然而，国民警卫队最新的报告详细描述了数字资产如何被积极转移以掩盖资金流向。调查人员发现，就在2020年9月该平台崩盘之际，约881枚比特币被转移到了外部钱包中。

正在进行的洗钱调查

数月后，资金流动规模急剧扩大。 2021年1月至3月期间，与主要被告相关的钱包出现了巨额资金流入和流出，总计超过20,000枚比特币。根据2021年3月31日的比特币价格计算，当时价值超过11亿美元——按当前价格计算则约为16亿美元。

西班牙检察官2020年表示，约10亿美元的投资者资金去向不明。当局指出，这些交易被转移至管理层核心圈内的个人，且没有任何合法的运营先例，这强烈表明这是一场资产隐匿行动。

正在进行的资金追踪工作与刑事诉讼并行，后者已导致该平台的核心领导层倒台。

创始人圣地亚哥·富恩特斯·霍韦尔（Santiago Fuentes Jover）及其合伙人迭戈·费尔南德斯·诺哈罗瓦（Diego Fernández Nojarova）因犯有加重欺诈罪、伪造文件罪及参与犯罪组织罪而受到起诉。在一审判决后，西班牙国家法院（Audiencia Nacional）上诉庭对其判处了重刑，分别将刑期上调至16年和11年。

随着多名涉案人员在正在进行的洗钱调查中被正式点名，西班牙当局正继续努力全面追踪与这家已倒闭的特内里费企业相关的庞大加密货币网络。