Latam 见解：巴西联邦警察打击97亿美元的加密货币洗钱团伙，巴西使用AI检测加密货币税务欺诈

尼福尔海姆行动：巴西当局打击97亿美元加密货币洗钱团伙

巴西联邦警察组织了一项行动，拆除三个与使用加密货币进行洗钱操作有关的组织。此次行动被称为尼福尔海姆，是与巴西税务监察机关联邦税务局合作进行的，包括在卡西亚斯杜苏尔、圣保罗、福塔莱萨和巴西利亚市发出八份逮捕令和19份搜索及扣押令。

巴西联邦法院还冻结了存放在银行账户和加密货币交易所的15.8亿美元资金。还扣押了几辆车和物业。

此次行动主要针对自2021年调查开始以来使用加密货币洗钱97亿美元的三个组织。当地媒体报道，这些被洗钱的资金主要来自不同的非法活动，主要是毒品贩运和走私。

巴西税务监察机关使用AI工具识别涉及超过1.8亿美元的加密货币相关税务欺诈操作

政府机构越来越多地采用实现人工智能（AI）功能的工具来简化其任务。作为巴西税务监察机关的联邦税务局近日报告了其中一个专注于检测涉及加密货币的非法交易的工具的实现。

在上周发布的公告中，机构报告称该工具是内部开发的，包含人工智能算法和复杂的网络分析，以方便分析税务数据的任务。这使得识别非法交易变得更加容易，并提高了探查活动的生产力。

公告中介绍了该工具帮助检测加密货币非法使用的两种情况，总金额超过1.8亿美元。

拉美金融科技巨头Nubank终止Nucoin交易

Nubank，拉美最大的几家新银行之一，宣布将终止其内部加密货币nucoin的交易。这家机构宣布其在五月达到了超过1亿客户，并在发给客户的电子邮件中表示此举是其内部奖励系统改革的一部分。

邮件解释称，该银行将于15天后终止交易，持有者有两种选择。他们可以在12月9日之前将其nucoin兑换为比特币或与美元挂钩的稳定币USDC，但前提是他们的货币价值超过100雷亚尔（17.64美元）。价值低于该金额的持有者，或在截止日期前未完成兑换的持有者，可以保留这些代币以获得重新制定的奖励计划的未来福利。

要跟随拉丁美洲加密货币和经济的最新发展，请在下方注册我们的Latam Insights通讯。

您如何看待本周的Latam Insights报告？请在下方的评论区告诉我们。