加密巨头Kucoin认罪，$2.97亿和解后被迫退出美国

KuCoin认罪：司法部揭露数十亿美元的可疑加密货币交易

美国司法部（DOJ）周一宣布，塞舌尔注册的加密货币交易平台KuCoin的运营商Peken Global Ltd.已认罪，承认运营无证货币传输业务。该公司承认未能遵守美国的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）法规，这些法规旨在防止洗钱和恐怖融资等犯罪活动。司法部披露：

与今天的认罪相关，Peken同意支付超过2.97亿美元的罚款。

“Peken进一步同意，KuCoin将在至少未来两年退出美国市场，此外，KuCoin的两位创始人甘纯（Chun Gan，又名‘Michael’）和汤可（Ke Tang，又名‘Eric’），他们在2024年3月与Peken一起被起诉，将不再参与KuCoin的管理或运营，”司法部进一步声明。

美国检察官丹妮尔·萨塞隆（Danielle Sassoon）强调了KuCoin不当行为的严重性，她表示：“多年来，KuCoin避免实施那些旨在识别犯罪行为者和防止非法交易的必要反洗钱政策。因此，KuCoin被用于促成数十亿美元的可疑交易，传输潜在的犯罪收益，包括来自暗网市场、恶意软件、勒索软件和诈骗方案的收益。今天的认罪和罚款显示了拒绝遵守这些法律并允许非法活动继续的代价。”

在司法部宣布后，KuCoin在社交媒体平台X上分享：

我们很高兴宣布，KuCoin已与美国当局达成和解，这是我们旅程中的重要一步。这个里程碑为我们的未来带来了清晰性，增强了我们对创新、合规和为全球3800万以上用户提供价值的承诺。

公司还就和解发布了官方声明：“在解决美国的监管挑战时，我们希望向全球用户保证，我们在其他非限制性市场的运营完全没有受到影响。KuCoin继续在全球范围内提供安全和创新的服务，体现了我们作为领先加密货币交易所成长的决心。”

尽管自2017年推出以来在美国吸引了数百万客户，但司法部强调，KuCoin直到2023年8月才实施强制性的KYC程序，数年来一直存在合规缺口。司法部进一步披露：

除了认罪外，基于塞舌尔的实体Peken还同意刑事没收1.845亿美元，并支付约1.129亿美元的刑事罚款。

“此外，甘和汤每人还同意没收因KuCoin在美国运营而收到的约270万美元资金，” DOJ指出。甘和汤的延迟起诉期限为两年，在此期间他们将被禁止参与KuCoin运营。