加密货币"流动性池"掩盖3.28亿美元庞氏骗局，CEO被捕

3.28亿美元加密货币庞氏骗局曝光：哥利亚风险投资公司CEO涉联邦欺诈案被捕

联邦当局持续打击全美大规模金融欺诈案件。佛罗里达中区联邦检察官办公室2月24日宣布，因涉嫌参与3.28亿美元加密货币投资骗局，巨人创投首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多因电汇欺诈及洗钱罪名被捕。 公告说明：

“德尔加多的骗局通过虚假承诺诱使受害者投资巨额资金，谎称可通过加密货币'流动性池'实现月度收益。”

“该集团通过个人推荐、专业营销材料、奢华活动、慈善赞助以及部分所谓月度回报金等手段诱使受害者向Goliath投资，所有这些都旨在向投资者建立Goliath的可信度。”佛罗里达州中区联邦检察官办公室指出。 “基于这些虚假欺诈性陈述，Goliath从受害投资者处获取至少3.28亿美元。”

检方指控现年34岁的阿波普卡居民德尔加多，自2023年1月至2026年1月期间将戈利亚特风险投资公司（前身为Gen-Z风险投资公司）作为庞氏骗局运作。该公司利用新投资者资金维持运营，而非将资本投入合法加密货币流动性池。

“尽管高利雅思声称将把受害者资金投入加密货币流动性池，但实际资金主要用于支付早期投资者所谓回报、退还要求赎回本金的投资者，以及用于高利雅思奢华的商务聚会、节日派对和豪华旅行住宿。”当局进一步说明并补充道：

"德尔加多利用受害者资金购置了四处住宅房产，每处价值介于115万美元至850万美元之间……若所有指控成立，德尔加多将面临最高30年联邦监禁。"

本案由美国检察官格雷戈里·W·基霍宣布，由美国国税局刑事调查处和国土安全调查处联合调查。检方强调刑事起诉书仅载有指控内容，被告在罪名成立前均推定无罪。

常见问题解答 🧭

• 克里斯托弗·亚历山大·德尔加多面临哪些主要指控？ 他因涉嫌加密货币投资骗局面临联邦电汇欺诈及洗钱指控。
• 检方指控从投资者处募集了多少资金？ 当局称Goliath Ventures公司至少从受害投资者处获取了3.28亿美元。
• 调查人员称投资资金被用于何处？ 检方指控资金被用于支付前期投资者及购置奢侈房产、举办奢华活动。
• 若罪名成立，德尔加多可能面临何种刑罚？ 若所有指控成立，他将面临最高30年联邦监禁。