假冒Coinbase网站盗取2千万美元——印度男子如何领导大规模加密货币诈骗

加密货币骗局导致全球受害者损失超过2000万美元

美国司法部(DOJ)在周四透露，一个涉及假冒Coinbase网站的精密加密货币诈骗计划导致全球数百名受害者，包括美国，损失超过2000万美元。

印度公民Chirag Tomar因参与该计划被判处五年监禁。Tomar及其同伙被判有罪，他们创建了模仿领先加密货币交易所Coinbase的虚假网站。这些假网站诱骗受害者放弃登录凭证和双重身份验证码，让诈骗者能够掏空他们的账户。司法部表示：

Tomar及其同伙参与了一个欺骗计划，试图从全球和美国的数百名受害者手中盗取数百万加密货币。

该骗局始于2021年6月，涉及一个假冒Coinbase Pro（Coinbase为专业投资者提供的交易平台）。骗子创建了一个相似的URL，使用户误以为他们在合法网站上。一旦用户输入登录信息，攻击者会拦截这些信息。在某些情况下，受害者被说服安装远程访问软件，使得骗子能够直接控制受害者的计算机并全面访问其真实的Coinbase账户。

骗子使用的一个关键方法是冒充Coinbase客户服务代理。受害者被引导拨打假冒的支持热线，或者接到诈骗者的无 solicited电话。在这些对话中，受害者被说服交出双重身份验证码，这对于访问实际的Coinbase账户至关重要。一旦进入，犯罪分子迅速将资金转移到他们控制的钱包。法院记录显示，Tomar及其同伙迅速通过多个钱包转移赃款，然后将其转换为现金。这笔钱随后用于资助Tomar的奢华生活，包括购买高端车辆、奢华手表和国际旅行。

值得注意的一次事件发生在2022年2月，一名北卡罗来纳州居民在尝试登录一个假冒Coinbase网站后成为受害者。误以为他们的账户被锁定，受害者联系了一个虚假的代表，并在不知不觉中分享了身份验证代码。这导致损失超过240,000美元的加密货币。Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被捕，到2024年5月，他对串谋进行电汇欺诈表示认罪。在他被转移到联邦监狱之前，他将一直被拘留。美国特勤局和联邦调查局在调查该骗局中发挥了关键作用，最终摧毁了Tomar的_OPERATION。

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