价值750亿美元的加密货币犯罪推动区块链与执法部门的合作

750亿美元的加密货币相关非法持有引发全球查扣新潮

区块链调查人员与执法部门之间日益增长的协调正在重新定义如何识别和回收与犯罪有关的数字资产。区块链分析公司Chainalysis在10月9日分享了一份报告，显示与非法活动相关的加密货币现在链上余额已超过750亿美元。

Chainalysis表示：

迄今为止，Chainalysis通过我们的数据、软件和服务，帮助全球执法机构查扣了超过126亿美元的非法资金。

该公司补充称，“截至2025年7月，比特币、以太坊和稳定币的非法实体余额已接近150亿美元。这标志着自2020年以来相对较低的余额增加了359%的巨大涨幅。”比特币仍然在犯罪持有中占据75%的份额，尽管以太币和稳定币的增长显著。

公司强调，“加密货币生态系统为执法提供了一个前所未有的机会：数十亿美元的非法收益正存储在公共区块链上，理论上，如果当局能够协调行动，是可以被查扣的。”

Chainalysis还透露：“我们识别出了一个与这些非法活动相关的更广泛的钱包网络，这些钱包的余额超过600亿美元。这总额大约是非法实体钱包本身持有金额的四倍。”

报告总结道：

可查扣资产的规模——非法实体余额150亿美元和下游钱包600亿美元——为资产回收提供了重大机会，但也带来了显著的挑战。

“尽管中心化的稳定币可以由发行者冻结，但查扣比特币和其他无许可的加密货币则需要获取私钥或在中心化兑付点拦截资金，”区块链分析公司表示。

尽管围绕加密货币滥用的问题仍在辩论中，Chainalysis强调区块链透明度仍在继续为执法提供必要的数据和工具，以在全球范围内追踪、冻结和收回非法资产。