价值250万美元的加密骗局被破获：尼日利亚嫌疑人被追踪至美国拘留

联邦追捕250万美元加密骗局嫌疑人——他现在面临40年监禁

美国司法部（DOJ）于4月9日宣布，一名尼日利亚男子在马萨诸塞州被控策划一宗复杂的浪漫骗局，据称该骗局诈骗受害者超过250万美元，并将这些资金转移到他秘密管理的加密货币账户中。

34岁的查尔斯·乌切纳·恩瓦大卫于4月7日抵达达拉斯-沃斯堡国际机场的航班上从英国抵达后被捕。根据检察官的说法，恩瓦大卫被指控在2016年至2019年间操作浪漫骗局，目标是美国各地的个人。计划据称涉及创建虚假的在线身份以与受害者建立虚假的浪漫关系。其中一名受害者是一名马萨诸塞州的女子，她不知情地成为将资金从其他五名也被目标的个人中转移出去的渠道。司法部指出：

恩瓦大卫据称随后欺骗受害者1通过加密货币交易将她自己和其他受害者的钱传递给他，并据称通过海外访问受害者1名义下的账户，以将受害者的资金转移到他在Localbitcoins，一个在线加密货币平台上控制的账户中。

波士顿的一个联邦大陪审团曾在2024年1月以邮件欺诈和洗钱罪名起诉他。他在得克萨斯州联邦法院出庭后继续被拘留，预计将被移交到波士顿进行进一步法律程序。有关当局表示，使用数字资产使恩瓦大卫能够隐瞒资金来源，同时保持直接的海外访问。

如果被定罪，恩瓦大卫可能面临严重的法律后果。“邮件欺诈指控可判处最长20年监禁，3年的有监督释放，最高罚款25万美元或受害者损失的两倍，赔偿和没收，”司法部详细说明，并补充说：

洗钱指控可判处最长20年监禁，3年的有监督释放，最高罚款50万美元或涉及洗钱交易的财产价值的两倍，赔偿和没收。