Feds 以涉嫌秘密加密交易网络为目标的商人

未经许可的加密交易：商人克里斯托弗·斯坎隆被联邦指控

美国司法部（DOJ）宣布，佛罗里达州商人克里斯托弗·詹姆斯·斯坎隆因涉嫌经营未经许可的加密货币和法定货币传输业务而面临联邦指控。斯坎隆来自犹他州，10月10日在迈阿密国际机场被捕，随后在纽瓦克联邦法院表示不认罪。 根据起诉书，斯坎隆作为Aurae Lifestyle和Club Swan的首席执行官，管理着诸如PMA Media Group和AU Card LLC等实体，这些实体提供加密货币和传统金融服务。检察官称，这些业务从未按照联邦法律要求在FinCEN注册为金钱传输商。 从2015年到2019年，斯坎隆据称在没有监管批准的情况下为高净值客户处理金融交易，包括所谓的“账外”加密货币交易。法庭文件描述了一个实例，其中斯坎隆为一名在大规模加密货币挖矿计划中面临指控的客户执行了一次“鬼”交易。在消息中，该客户要求斯坎隆从账户记录中隐藏交易，斯坎隆回答说：“鬼。”司法部描述道：“斯坎隆与客户交换信息，该客户要求交易不计入客户的账户账本中，作为‘鬼’交易。”

所有指控目前都是指控性质，在被证明有罪之前，斯坎隆仍被视为无罪。司法部指出：

共谋罪最高可判五年监禁，并处以最高250,000美元罚款，或被告的金钱收益或受害者的损失的两倍，以较大的为准。