Feds查封$700万加密骗局——司法部告诉受害者：来领取你的钱

联邦政府追回7百万美元——现在司法部敦促受害者认领追回的资金份额

美国司法部（DOJ）于3月21日宣布，已通过民事资产没收追回了来自加密货币投资欺诈计划的七百万美元收益。公告中表示：

美国已通过民事资产没收追回并清理了七百万美元的投资欺诈收益。美国现在将开始邀请那些受害者从中提交请愿，以便将资金返还给他们。

此公告是在美国地方法官Rossie D. Alston Jr.批准美国与一家存有这些资金的外国银行之间的和解之后发布的。

司法部的申诉描述了诈骗者如何依赖社会工程来获得受害者的信任，然后呈现虚假的加密货币投资机会。 “这些网站被设置为模仿合法的加密货币投资平台，但却通过超过75个以空壳公司名义开设的银行账户将受害者资金转移给肇事者，”当局表示。受害者被误导为其投资正在增加，但实际上这些收益是虚构的。

司法部指出：

这些网站向受害者错误地表示，他们的投资正在获得可观的收益。然而，当受害者尝试提款时，肇事者会使用例如声称受害者对其所谓的利润欠税等策略，强迫受害者寄送更多的钱。

在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，肇事者最终将资金转移到海外。2023年6月，美国特勤局从一个外国银行账户中查获了资金，促使司法部提起民事没收申诉。外国银行提出索赔后达成和解，导致七百万美元被没收至美国。