FCA 在英国成功获得首例非法加密 ATM 操作的定罪

英国首例非法加密货币ATM定罪揭示

英国金融行为监管局（FCA）周一宣布，奥卢米德·奥斯恩科亚承认非法运营一个加密货币ATM网络。FCA指出，奥斯恩科亚在威斯敏斯特地方法院面临五项指控，并详细说明：

这是英国首次因涉及加密货币ATM运营的罪行而定罪。

英国金融监管机构解释道：“奥斯恩科亚非法运营了至少11台加密货币ATM，这些机器在2021年12月29日至2023年9月8日期间处理了超过260万英镑（合350万美元）的加密货币交易。” 法庭指出，可能有参与洗钱和逃税的个人使用了这些机器。

尽管FCA在2021年拒绝了他的注册申请，他仍然扩展了他的运营，在全英国的便利店中安装了ATM。监管机构描述：

尽管在2021年被FCA拒绝注册，他仍继续在全英国的当地便利店运营和扩大加密货币ATM网络。奥斯恩科亚对使用加密货币ATM的客户没有进行任何客户尽职调查或资金来源检查。

除了没有FCA注册而运营外，奥斯恩科亚还面临制造伪造文件和拥有19540英镑犯罪财产的指控，这些资金怀疑是来自加密货币ATM网络的利润。他还通过虚假声称将业务卖给一个虚构的人来欺骗当局。FCA强调，目前在英国没有合法的加密货币ATM运营商，奥斯恩科亚的量刑将由南华克刑事法庭决定，他可能面临长达14年的监禁。

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