FBI 争取将被扣押的 820 万美元加密货币返还给受害者

FBI已经扣押820万美元的加密货币——现在他们正在采取行动补偿受害者

联邦当局正在努力将超过820万美元的已扣押加密货币归还给受投资欺诈计划影响的受害者，这些受害者遍布多个州。美国俄亥俄州北区检察官办公室已提交民事诉讼，寻求没收8,207,578个Tether（USDT），这些资金是通过联邦调查局的欺诈调查追回的。美国司法部（DOJ）在2月28日的公告中解释道，根据法庭文件：

“联邦调查局已识别出全国范围内的33名投资欺诈受害者……总的来说，受害者损失了大约490万美元。”

“另外五个账户也被发现受影响，联邦调查局正在努力识别各自的所有者。这些与附加账户相关的受害者损失了约1,071,086美元。”司法部补充道。

调查人员确定，骗局最初通过欺诈性短信取得受害者的信任，然后说服他们投资于欺诈性的加密货币平台。其中一位受害者，来自俄亥俄州莱克县的一名女性，在骗子冒充朋友的操纵下损失了663,352美元的全部积蓄。她被引导在Crypto.com上开设了一个加密货币账户，并被说服将资金转移到她认为是合法的投资平台。当她试图提取资金时，却遭遇到捏造的税务要求和对其家庭的威胁。

在意识到骗局后，她向联邦调查局的互联网犯罪投诉中心举报了诈骗，促使联邦调查局的克利夫兰分部展开调查。区块链分析追踪到被盗资金的部分流向了三个加密货币地址，导致联邦当局在2024年11月扣押了这些USDT代币。在Tether Limited的协助下，资金被转移到由执法控制的钱包中。

通过2月27日提交的没收诉讼，美国政府寻求法律授权，将扣押的加密货币重新分配给受害者。司法部指出：

“如果该没收诉讼成功，美国将寻求将被盗资金返还给受害者。”

该诉状声称，存于欺诈账户中的其余资金是金融犯罪所得，也应予以没收。虽然诉状中的指控仍需在法庭上证实，司法部强调此项行动的最终目的是将被盗资产归还给被诈骗者。