FBI 破获 $830万 加密货币欺诈：洗钱者被判入狱并偿还 $230万

马里兰高地的一名男子，理查德·查尔斯·阿佩尔鲍姆三世因通过加密货币洗钱数百万美元被判处三年监禁，并被命令偿还230万美元。40岁的阿佩尔鲍姆与他人共谋，通过Coins2trade将商业邮件侵入（BEC）和浪漫诈骗计划的收益转入加密货币。据称由加密货币的重要人物“E.S.”招募，他接受了开设欺诈性商业和个人账户的培训，以隐藏他们与加密货币的连接。超过36名受害者被骗，阿佩尔鲍姆洗了350万美元，通过不同账户转移资金以掩盖其来源。FBI主导了调查，发现与该欺诈有关的34笔电汇，总计830万美元。