FBI 破获 2.9 亿美元加密诈骗——Trade Coin Club 曝光

全球加密货币骗子面对美国司法——内幕揭秘2.9亿美元比特币骗局

美国华盛顿州西区检察官办公室于2月21日宣布，一名巴西国民已从瑞士被引渡至美国，面临与2.9亿美元加密货币欺诈计划相关的指控。现年48岁的多弗·T·布拉加在西雅图的美国地方法院出庭，就包括电信欺诈和共谋在内的13项指控不认罪。

检察官指控布拉加借贸易币俱乐部（Trade Coin Club，TCC）之名策划了一场比特币投资骗局，承诺通过一个复杂的交易算法获得高回报，但实际上这是一个庞氏骗局。大陪审团在2022年10月起诉了他，他在瑞士被捕后被引渡。他的审判定于2025年4月28日由法官塔娜·林主持。公告指出：

布拉加在全球推广TCC：2017年3月在泰国，2017年5月在尼日利亚和澳门。TCC通过社交媒体和视频进行推广。在各种活动上，布拉加声称TCC在231个不同国家拥有多达126,000名成员。

根据法庭文件，布拉加及其同伙将TCC宣传为加密货币交易平台，误导投资者相信他们可以从比特币价值波动中获利。投资者还被鼓励招募他人加入计划。尽管宣称拥有高科技交易系统，该平台实际上没有实际的交易活动，早期投资者的回报是通过后来的参与者的存款支付的。

据报道，布拉加在2016年至2019年间至少挪用了5,000万美元的比特币。到2018年初，投资者开始面临提取资金的困难，TCC最终在美国停止了运营。有关当局声称，布拉加在接收数千万美元比特币的同时，向国税局严重低报了他的收入。

包括FBI和IRS刑事调查在内的联邦调查人员花费多年时间揭露这个计划。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒评论道：

据称，布拉加运营的欺诈计划可追溯到一个多世纪前，但他用时下热门的比特币更新了他的‘庞氏’骗局。

FBI西雅图分局的督察迈克·赫林顿补充说，布拉加”挪用了数百万美元供个人使用。”如果被定罪，布拉加面临最高20年监禁。美国司法部国际事务办公室在确保他的引渡过程中发挥了作用。