FBI从摧毁堪萨斯银行的加密诈骗中追回800万美元损失

FBI在堪萨斯银行倒闭后查获数百万加密货币诈骗款项

联邦调查局（FBI）于3月26日分享了如何成功追回在堪萨斯的一个银行中超过800万美元的被诈骗资金，该银行因加密货币骗局倒闭。资金是在堪萨斯埃尔克哈特的Heartland Tri-State银行倒闭后追回的，该银行的首席执行官Shan Hanes将超过4700万美元的银行资金汇给了冒充加密投资经纪人的骗子。FBI指出：

银行的倒闭使他们损失超过820万美元——这相当于大约2000人组成的农村小镇周边农民、教师和其他人的几代积累的财富。

受影响的不是华尔街的玩家，而是小镇股东，其中许多人将他们的全部净资产投入了该机构。

FBI的堪萨斯城分部启动了调查，之后州监管机构发现了欺诈行为并关闭了银行。随后Hanes认罪并被判处24年监禁——这是该州白领犯罪中有史以来最长的联邦刑期。调查人员跨机构合作，包括联邦存款保险公司（FDIC）、美联储委员会和联邦住房金融局，以追踪被盗资金的去向。

据联邦调查局称：

该部门的复杂金融犯罪小组和网络犯罪工作组迅速追踪到被诈骗资金流向一个离岸数字钱包或加密账户，该账户包含超过800万美元。FBI查获了这些资金。

此骗局被识别为一种被称为“杀猪盘”的加密骗局，涉及让Hanes进行越来越大的假平台投资。“由于存款已得到联邦保险，银行客户收回了他们的钱，”FBI补充道，这与最初失去一切的股东有所不同。