法官下令拘留“加密西班牙”涉3亿美元金字塔骗局案

政治关系和逮捕

西班牙高级法院的一名法官已下令将加密货币企业家阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略，也被称为“Cryptospain”和“Luis Crypto”，羁押，不得保释。此决定是基于对罗米略策划了一起诈骗投资者3亿美元的金字塔骗局的指控。命令是在调查人员发现近期有资金转移到国外，担心他可能逃跑后发出的。

根据当地报道，罗米略最近因承认资助极右翼政党Se Acabó La Fiesta（SALF）领导人路易斯·佩雷斯的欧洲选举活动而引起了注意。西班牙国民警卫队中央行动部（UCO）的执法人员于11月6日逮捕了罗米略。

法官在被告知罗米略可能无法出席他预定的星期五的听证会后下达了拘留令。与西班牙税务机关合作的调查人员已经追踪到他在近期海外资金流动中涉及的3350万美元。

罗米略面临严厉的指控，包括诈骗、加入犯罪组织和洗钱。这些指控源自他创建和运营的Madeira Invest Club（MIC），西班牙国家证券市场委员会（CNMV）将其描述为“金融诈骗团伙”。据称，MIC通过为虚拟艺术、黄金、船只、汽车和其他奢侈品等高价值资产募集资金，向投资者承诺最低年回报率为20%。

当局怀疑罗米略系统地将平台资金转移到个人账户购买个人资产。在讯问中，他为自己的行为辩护，声称打算偿还大约2700名受影响的投资者。他还表示已用现金赔偿了许多受害者，但无法提供证据。

由于关于他的财产和生活方式的矛盾供述，罗米略的证词引发了疑虑。根据法官说法，罗米略利用自己在社交媒体的知名度，在2023年1月至2024年9月期间经营了一家“集资诈骗业务”，将投资者的资金转移到个人财富中。多个起诉团体与检方成功申请他的立即监禁要求一致。

常见问题 🧠

• 为什么阿尔瓦罗·罗米略·卡斯蒂略在西班牙被拘留？ 一名西班牙法官因其涉及3亿美元的加密货币诈骗计划下令拘留他。
• 什么是Madeira Invest Club（MIC）？ MIC是一个涉嫌的金字塔计划，承诺对奢侈品资产投资提供20%的回报。
• 罗米略是否资助了任何政治运动？ 他承认资助SALF党路易斯·佩雷斯的欧洲选举活动。
• 调查人员追踪到境外转移了多少钱？ 当局追踪到与罗米略有关的近期境外转移了2900万欧元。