DOJ 针对被指控丝绸之路洗钱的加密货币交易所，运营商面临监禁时间

丝绸之路连接重新浮现，司法部瞄准价值3000万美元丑闻中的加密巨头

美国司法部（DOJ）周一宣布，印第安纳波利斯的联邦大陪审团已起诉53岁的Maximiliano Pilipis，他曾居住在印第安纳州的诺布斯维尔，罪名涉及经营未经许可的加密货币交易所Aurumxchange。

在宣布指控时，美国南区印第安纳州检察官办公室引用了五项洗钱罪和两项未申报税款的罪名。法院文件详细说明，“从大约2009年到2013年，Pilipis创建并运营Aurumxchange，允许个人将比特币及其他虚拟货币兑换为美元和其他政府发行的货币及虚拟货币，”并补充道：

Aurumxchange和Pilipis因协助这些交易而收取了价值数百万美元的费用，包括积累了超过10,000个比特币，在当时价值约120万美元。

在未达到联邦注册或报告要求的情况下，“Aurumxchange被用来进行超过10万笔交易，导致超过3,000万美元的资金转移。”当局声称，通过Aurumxchange进行的一些资金来源于丝绸之路，一个因非法活动（包括毒品销售）而在2013年关闭的匿名暗网市场。据报道，Pilipis在同一年停止了Aurumxchange的运营。

随后，他据称通过分割和转移比特币来隐瞒和洗钱，于2018年将部分比特币兑换为美元，并用这些钱在印第安纳州的阿卡迪亚和诺布斯维尔购买了物业。

司法部指出：

如果罪名成立，Pilipis可能面临长达10年的联邦监禁，并罚款高达25万美元。