DOJ针对7300万美元的洗钱计划进行加密执法打击

美国司法部（DOJ）周二宣布，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的Daren Li对共谋洗钱表示认罪，并承认从加密货币投资骗局中洗钱超过7300万美元。41岁的Li通过空壳公司、国际银行账户和加密货币，特别是泰达币（USDT）进行操作，以隐藏从受害者那里诈骗来的资金。Li于四月份在亚特兰大机场被捕，他面临最高20年的监禁，其量刑安排在2025年3月3日。美国检察官Martin Estrada警告投资者要谨慎对待快速获利的计划。调查涉及多个机构，包括特勤局、国土安全部和国际合作伙伴。