德国当局查封13台未授权的加密货币ATM

BaFin在德国各地查获未经授权的加密货币ATM机

德国最高金融监管机构——联邦金融监管局（BaFin）周二宣布，在全国范围内查获了未经授权运营的加密货币ATM机。声明中，如谷歌翻译所示：

这13台被没收的机器在未获得必要的BaFin许可的情况下运营，构成了洗钱的风险。

BaFin官员在警方、德意志联邦银行以及与联邦刑警局（BKA）协调下，在35个地点进行了行动，出动约60名官员查获了非法运营的机器。在突袭中还查获了总计250,000欧元的现金。

德国监管机构解释说，被没收的机器构成了洗钱的风险，因为它们缺乏根据德国银行法（§ 32 Kreditwesengesetz）所要求的许可。在欧元和加密货币之间进行货币兑换被视为自营交易或银行活动，这在法律上需要BaFin的明确批准。

BaFin强调，未能获得其授权的经营行为即为非法，并注意到：

非法经营的运营商将受到警方和检察官办公室的起诉。犯罪者面临最多五年的监禁。

这些被查获的ATM机被发现位于德国几个主要城市，并且据报道是由有犯罪意图的个人使用的，促成了可能绕过洗钱控制的交易。超过10,000欧元的交易需要根据“了解你的客户”（KYC）规定对顾客身份进行验证，以防止洗钱。如果怀疑有非法活动或资助恐怖主义的行为，必须向金融情报单位（FIU）报告。

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