大规模7亿欧元加密货币行动因国际突袭而揭开序幕

7亿欧元加密漩涡在欧洲破裂，突袭启动下一阶段

欧洲刑警组织于12月4日宣布，欧洲各地的当局完成了一项多年打击广泛加密货币欺诈和洗钱企业的行动的最后阶段。该机构声明：“一次全面国际行动的最终行动成功摧毁了一个大规模的加密货币欺诈和洗钱网络，该网络已洗钱超过7亿欧元。”

根据欧洲刑警组织的说法：

该犯罪网络运营着众多虚假的加密货币投资平台，通过复杂的广告吸引数千名受害者，承诺高回报。

“受害者随后被犯罪呼叫中心反复联系，在假交易平台上展示夸大的回报，使用社会工程施压受害者进行进一步付款，”欧洲刑警组织详细说明。

案件始于多年前对一个欺诈平台的调查，但随着调查人员揭露出更广泛的假交易门户、呼叫中心操作和跨境洗钱渠道的架构，这些调查逐渐扩大。10月27日，在法国和比利时官员的要求下，执行了第一阶段的协调行动，在塞浦路斯、德国和西班牙进行了突袭。该阶段导致了九人被捕和资产查获，包括银行账户余额、加密货币持有、现金、数字设备和奢侈品。

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第二阶段于11月25日至26日进行，重点是通过操纵的在线广告和深度伪造驱动促销，将受害者引入骗局的附属营销系统。欧洲刑警组织详细说明：

调查发现，通过加密货币交易所的迷宫洗钱超过7亿欧元，利用数字匿名性来隐藏非法资金流动。

“在这两次协调行动和多次逮捕及查封之后，调查当局将继续追踪该犯罪组织在其运营和居住的国家的资产，”该机构指出。

参与的当局包括比利时联邦司法警察利姆堡；保加利亚国家反有组织犯罪总局网络犯罪局；塞浦路斯警察；法国国家宪兵；德国巴伐利亚网络犯罪检察局、开姆尼茨警察局、格尔利茨警察局、维尔兹堡刑事调查局和杜塞尔多夫警察局；以色列国家网络犯罪单位和情报部门；马耳他警察；以及西班牙国家警察和加泰罗尼亚自治区警察。

常见问题 ⏰

• 欧洲刑警组织在这次行动中解散了什么？
  一个大规模的加密货币欺诈和洗钱网络，负责超过7亿欧元的非法资金流动。
• 犯罪平台如何针对受害者？
  他们使用虚假的加密投资网站、激进的呼叫中心策略和操控的在线广告来施压受害者反复付款。
• 哪些国家参与了突袭？
  来自比利时、保加利亚、塞浦路斯、法国、德国、以色列、马耳他和西班牙的当局在多个阶段协调行动。
• 调查人员接下来会做什么？
  他们将继续在不同司法管辖区追踪该组织的资产，以追回资金并支持起诉。