Crypto CEO 陨落：AML Bitcoin 创始人因欺诈和洗钱面临30年刑期

AML Bitcoin创始人在数百万美元欺诈案中被定罪

旧金山的一个联邦陪审团判定AML Bitcoin创始人兼首席执行官罗兰德·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）犯有电信欺诈和洗钱罪。该判决是在首席美国地方法院法官理查德·西博格（Richard Seeborg）主持的为期五周的审判之后作出的，在审判中，检察官证明安德拉德误导投资者有关加密货币的发展、潜在的商业交易及其预期发布。

根据庭审中提供的证据，47岁的得克萨斯州居民安德拉德从AML Bitcoin的销售中挪用了超过200万美元用于个人开支，包括购买两处得克萨斯州物业和两辆豪华汽车。检察官还显示，他通过各种银行账户洗钱，然后用这些钱为他的购买提供资金。FBI旧金山分局特别探员桑杰·维尔玛尼（Sanjay Virmani）强调了安德拉德行为的影响：

马库斯·安德拉德误导了投资者，操控了信任，并利用创新的承诺为个人利益。

陪审团确定安德拉德虚假声称AML Bitcoin即将被巴拿马运河管理局批准使用，尽管没有这样的协议存在。通过这些虚假陈述，他从投资者那里筹集了数百万美元。

美国国税局刑事调查奥克兰外地办公室特别探员负责人琳达·阮（Linda Nguyen）形容该计划具有欺骗性：

安德拉德先生的荒唐谎言引诱并欺骗了将辛苦赚来的钱投入到一个带有虚构特点的新加密货币中的个人。

阮进一步批评了安德拉德的金融不端行为：“但这一计划并没有什么先进之处。罗兰德·马库斯·安德拉德从无辜的人那里偷了钱，并用其增加个人财富。” 美国代理检察官帕特里克·D·罗宾斯（Patrick D. Robbins）明确指出了犯罪的性质：“骗子常常推销新颖和创新的技术以从投资者那里筹集资金。但通过谎言和虚假陈述筹集资金既不新颖也不创新。这是不法行为，朴素且明确。” 安德拉德定于2025年7月22日被判刑，他面临电信欺诈最多20年的监禁和洗钱10年的监禁，此外还有与其犯罪相关资产的没收。