CoinDCX否认与欺诈行为存在任何关联，尽管其创始人被卷入印度调查

CoinDCX称报案记录“不实”，其创始人因印度加密货币诈骗案面临调查

据多家媒体报道，孟买大都市区塔那（Thane）当局于3月16日立案（FIR），指控其涉嫌欺诈和刑事背信，涉案金额达71.6万卢比（约合8.5万美元），涉及一项投资计划。

多家印度媒体报道称，这两位创始人据称已在班加罗尔被拘留并出庭受审，而其他报道则指出他们仅被传唤问话，尚未确认是否被正式逮捕。

投诉的核心是一名来自姆布拉的42岁保险顾问，他声称自己与两名伙伴在2025年8月至2026年初期间被诱骗参与了一项欺诈性投资。据称该计划承诺每月回报率为10%至12%，并提供与CoinDCX相关的特许经营机会。根据《初步信息报告》，资金通过现金和银行转账支付，但从未归还。

报道称，警方在该案中指认了六名涉案人员，包括两名联合创始人，但调查人员尚未公开证实该涉嫌欺诈行为与CoinDCX的官方平台或基础设施存在直接运营关联。据报道，涉案资金被转入与该交易所无关的第三方账户。

CoinDCX已强烈否认相关指控，称该FIR为“虚假”指控，并将此案归咎于冒用其品牌身份的冒名者。该公司在公开声明中表示，诈骗分子创建了仿冒其平台的假网站，并冒充公司高管欺骗投资者。

该交易所指出，在2024年4月至2026年1月期间，已报告了超过1,212个冒充其网站的欺诈域名，并表示正全力配合执法部门调查。该交易所还强调，此次事件未对用户资金、交易活动或平台安全造成任何影响。

“针对我们联合创始人的刑事立案报告是虚假的，是由冒充CoinDCX创始人并欺骗公众的冒名者为针对CoinDCX而策划的阴谋，”该交易所通过X平台发文称。“我们已注意到这一事实，并在官网发布公告提醒公众，CoinDCX正遭到诈骗分子的针对性攻击。 整个阴谋谎称资金以现金形式转入了与CoinDCX毫无关联的第三方账户。”

CoinDCX进一步强调，“品牌冒充”已成为“印度数字金融生态系统中日益严峻的问题”。截至3月22日，调查仍在进行中，据报道，当局正在审查所有涉案人员的具体角色。此案凸显了印度数字资产领域的一个更广泛问题：冒充骗局正越来越多地利用克隆网站和虚假的高回报承诺，将散户投资者作为目标。

常见问题 🔎

• 为何CoinDCX创始人遭到调查？ 他们因涉嫌与某加密货币投资计划相关的欺诈及背信行为，被列入一份初步调查报告（FIR）中。
• 该欺诈案是否涉及CoinDCX平台或用户资金？ 不，当局和该公司均表示，据称该骗局使用了与交易所无关的第三方账户。
• CoinDCX对这些指控作何回应？ 该公司坚决否认涉案，并表示冒名者利用虚假网站误导投资者。
• 此案后续将如何发展？ 据报道，警方正在继续调查该刑事案件报告中指名的相关人员，预计在法院审查后将启动法律程序。