Coinbase安全冒名顶替计划曝光，官方称近1600万美元被盗用

布鲁克林检察官针对涉嫌的Coinbase网络钓鱼计划采取行动

一项主要执法行动突显了与加密货币欺诈相关的日益增加的风险。纽约检察机关布鲁克林地区检察官办公室在12月19日宣布，已起诉一名布鲁克林男子，指控他与一项涉嫌图谋的网络钓鱼和社会工程计划有关，窃取了来自全国Coinbase用户的近1600万美元。

“本起诉书指控被告实施了一项长期的社会工程骗局，这相当于对全国许多加密投资者实施的数字抢劫，”布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯表示。检察官详细说明调查人员认为被告假冒Coinbase代表，直接联系用户并谎称他们的账户受到黑客威胁。在公告中，官方披露：

在调查过程中，从被告处查获了约105,000美元现金和约400,000美元加密货币，地区检察官办公室正在努力访问更多涉嫌被盗的加密货币资产。

据称，受害者被说服将数字资产转移到新创建的钱包中，这些钱包看似安全，但实际上被被告秘密访问，然后清空了账户。公告解释了被盗资产通过多个加密货币交易所、交换服务、混合工具、赌博平台和在线商店来混淆其来源和最终目的地的情况。

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Coinbase首席法律官Paul Grewal表示：“我们感谢地区检察官冈萨雷斯和布鲁克林地区检察官办公室的合作与不懈努力来保护受害者。”他补充说：

在本案中，Coinbase通过帮助识别犯罪者及其诈骗的客户、提供证据确保能够起诉，并协助执法部门追踪和追回与欺诈性网络钓鱼计划相关的资金，支持了调查。

“我们致力于保护我们的客户，携手执法部门追究骗子责任，并为他们所伤害的人伸张正义，”Grewal强调。

被告身份确认是布鲁克林Sheepshead Bay的23岁居民Ronald Spektor，他在最高法院法官Danny Chun面前受审，面临一份31项指控的起诉书，包括一级重盗罪、一级洗钱罪、欺诈企图及相关罪行。据称全国大约100名受害者在收到使用假安全警告和员工姓名的假冒电话、短信和电子邮件后报告损失，损失金额从数万美元到超过100万美元不等，涉及多个州。

检察官称，区块链分析、交易记录和数字法证证据将用于涉嫌计划的钱包与被告的家庭互联网连接联系起来。检察官办公室赞扬了Coinbase和Flashpoint的合作，并警告称信誉良好的公司不会要求客户将资金转移到“安全的钱包”。

常见问题 ⏰

• 布鲁克林地区检察官在Coinbase欺诈案中指控了什么？
  检察官指控一个网络钓鱼和社会工程计划，诱骗用户将加密货币转移到攻击者控制的钱包中。
• 据称从Coinbase用户那里窃取了多少钱？
  该计划被指控从美国各地的受害者手中窃取了近1600万美元。
• 谁是布鲁克林起诉书中被指控的被告？
  当局确认了来自布鲁克林Sheepshead Bay的23岁青年Ronald Spektor。
• 调查人员如何将加密货币钱包与嫌疑人联系起来？
  据称通过区块链分析和数字法证证据将钱包与被告的家庭互联网连接联系起来。