根据Chainalysis的最新报告，2024年不法加密货币活动达到了显著水平，40.9亿美元被转移到与犯罪活动相关的钱包。随着区块链系统的成熟，恶意行为者正在采用越来越复杂的技术，并将其操作精炼成组织化的企业。
Chainalysis：稳定币在2024年成为非法加密活动的基石
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Chainalysis报告强调加密犯罪的专业化增加
由Chainalysis团队发布的报告预测，随着更多地址被识别，2024年不法加密货币交易的总量可能超过510亿美元。该激增由高级洗钱计划推动，包括Huione Guarantee平台提供的服务，以及越来越多地将集中式交易所（cex）平台作为目标。
网络犯罪仍然是一个中心问题，朝鲜黑客团体占2024年所有被盗资金的61%，共计13.4亿美元。这主要源于涉及被盗私钥的高层次策略。虽然勒索软件攻击正在产生数亿美元的收益，但受害者的支付已经减少。此外，研究还指出，对暗网市场和诈骗店铺的执法行动导致这些特定领域的显著减少。
Chainalysis报告还揭示了人工智能（AI）在诈骗中的增加集成，使得骗子能够执行量身定制的计划，包括色情勒索。由于其全球流动性，稳定币在不法活动中变得更加突出，被制裁实体利用这些资产来规避限制。作为回应，像Tether和Circle这样的发行方已采取行动冻结与犯罪活动相关的资金，表明整个生态系统在努力减少滥用行为。
稳定币在2024年其实主导了不法交易，占总交易量的63%，如Chainalysis的发现所指出的。其流动性和多功能性使其在一系列非法活动中具有吸引力，包括制裁规避。然而，发行方对冻结可疑资产的积极措施揭示了稳定币的双重性质，既是犯罪工具也是执法工具。
尽管与不法活动相关的加密交易比例在2024年下降到0.14%，低于2023年的0.61%，但Chainalysis警告称，随着归因能力的提高，这些数字预计会增加。报告强调了在当今时代应对日益复杂和专业化的加密相关犯罪的挑战。
