CFTC 起诉针对亚裔美国人的360万美元数字资产欺诈

CFTC对华盛顿州投资诈骗案采取法律行动

美国商品期货交易委员会（CFTC）已经向“一个针对亚裔美国人的在线骗局”的虚假商品交易平台提起欺诈和挪用指控，监管机构周五宣布。具体来说，监控机构对Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.和Chao Li采取了法律行动，在华盛顿州西区美国地方法院提起民事执法案件。被告被指控“作为诈骗投资计划的一部分，欺诈性地从至少32名客户处募集并挪用了至少360万美元。”

根据CFTC的说法，该操作从客户募集资金，包括法定货币和数字资产，用于交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将用于杠杆或保证金账户进行交易。然而，没有任何交易发生，这些资金被转移到海外实体。监管机构正在寻求多种形式的救济，并声明：

CFTC寻求为被欺诈客户提供赔偿，收回非法所得，民事罚款，禁令交易，并永久禁止进一步违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的行为。

被告使用一个招揽网络来说服投资者通过在线平台转账。CFTC在其投诉中指出：

他们指示客户通过一系列与被告有关的银行账户和私人数字钱包转移其法定货币和数字资产。

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