参议员布卢门撒尔要求币安提交涉嫌违反伊朗制裁的17亿美元交易记录

调查香港关联

美国康涅狄格州民主党参议员理查德·布卢门撒尔已针对币安平台启动调查。此前有报道称该平台涉嫌协助向与恐怖主义有关联的伊朗实体转移17亿美元资金。参议院国土安全委员会于2月24日启动的调查聚焦于币安管理层被指无视内部合规团队关于大规模洗钱计划的警告。

此前《纽约时报》等媒体披露，币安内部调查人员曾多次警示加密货币从该交易所涌向受制裁的伊朗目标。调查核心指向两家香港实体，包括币安供应商“Blessed Trust”。据内部举报人指认，这些公司是资金转移的主要源头。

布卢门撒尔在致币安首席执行官邓志伟的信函中写道：“币安似乎无视了防范其加密货币交易所内伊朗洗钱活动的警告与建议。”这位参议员同时试图查证有关币安停职或解雇负责揭露伊朗关联调查人员的指控。

然而该加密货币交易所否认对非法活动视而不见。据报道，公司发言人辩称发现可疑交易恰恰证明平台运作有效。该发言人透露币安已于今年1月注销与伊朗交易相关的账户，并终止与Blessed Trust的合作关系。她同时驳斥了交易所针对揭露德黑兰关联实体资金转移行为的调查人员的指控。

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为回应委员会关切，布卢门撒尔在信中要求币安提交完整记录，详细说明参与内部调查的合规人员及调查员遭停职与解雇的具体情况。

常见问题 ❓

• 币安为何遭调查？美国参议员布卢门撒尔启动针对17亿美元涉伊朗资金转移的调查。
• 参议院调查的导火索是什么？报道称币安无视关于洗钱计划的合规警告。
• 币安如何回应？该交易所声称已切断与Blessed Trust的联系并清除了可疑账户。
• 参议院要求哪些记录？布卢门撒尔要求提供员工停职及内部调查行动的详细信息。