财政部制裁与中国和菲律宾有关的加密骗局团伙——FBI寻找受害者

财政部针对中国支持的菲律宾加密货币骗局——FBI寻求受害者信息

2023年5月29日，美国财政部果断采取行动，制裁了总部位于菲律宾的Funnull Technology Inc.，该公司被指控位于广泛的在线欺诈网络的核心。同时，联邦调查局（FBI）发出公开呼吁，希望识别这些加密货币骗局的受害者，指出Funnull在支持欺诈性基础设施中扮演关键角色。财政部表示，Funnull“为数以十万计的网站提供计算机基础设施，这些网站涉及虚拟货币投资诈骗，俗称‘杀猪盘’。”

这些骗局通常通过在网络上诱骗受害者建立关系，获取信任，最终欺骗他们将资金转移到虚假的加密平台。FBI确认：

华盛顿FBI办公室正在寻求识别由Funnull和其他内容分发网络协助的加密货币投资诈骗受害者。

许多欺诈性平台模仿合法的加密投资网站，具备虚假的控制面板和捏造的收益，诱骗受害者投入更多资金，最终他们的资金被盗。美国受害者报告称，涉及Funnull支持的网站的损失超过2亿美元。

财政部的制裁还包括中国人刘里之，他是Funnull的管理员。制裁冻结了Funnull和刘的所有与美国有关的资产，并禁止美国个人和公司与他们进行任何交易。刘被指控在公司的诈骗业务中扮演重要角色，负责管理用于虚假加密货币平台、网络钓鱼方案和在线赌博网站的域名分配，其中一些网站与中国的犯罪洗钱网络有关。

美国财政部外国资产控制办公室表示：

Funnull Technology Inc.通过批量从全球主要云服务公司购买IP地址，出售给网络犯罪分子用于托管诈骗平台和其他恶意网络内容，从而支持虚拟货币投资诈骗。

除了提供基础设施，公司还 reportedly 使用域名生成算法大量生成网站名称，并为网络犯罪分子提供设计模板，使诈骗平台看起来合法。这些策略使得不法分子能够通过快速更换域名和IP地址，更加轻松地规避关闭行动。