Binance的数十亿美元和解推动司法部创纪录的刑事追回金额

币安的数十亿美元推动美国检察官办公室创纪录的刑事追回

美国华盛顿西区检察官办公室在2月12日宣布，2024财年在刑事行动中收集了创纪录的15亿美元，其中大部分来自与加密货币交易所币安的和解。 美国检察官办公室在司法部（DOJ）的领导下运作。“由于加密交易所币安未能建立反洗钱保护措施而进行的刑事支付提升了收款至新纪录，”检察官办公室表示。

币安是全球最大的加密货币交易所，承认未能注册为货币传输业务，故意违反《银行保密法》，并导致美国制裁的违规行为。该支付是总额43亿美元刑事罚款和没收协议的一部分，这是对加密公司采取的最大执法行动之一。美国检察官Tessa M. Gorman强调了和解的重要性，表示：

通过我们办公室的15亿美元是43亿美元刑事罚款和没收的一部分。这在华盛顿西区创下了纪录。

该案件突显了对币安遵守美国金融法规的担忧，并标志着联邦努力让加密货币公司对监管违规行为负责的转折点。

虽然币安的罚款几乎占刑事行动中收集金额的全部，但司法部也从其他金融犯罪中获得了额外的追回。这些包括税务欺诈案件和资产没收，但币安案件显然是创纪录收款的最重要贡献因素。

本周，美国证券交易委员会（SEC）与币安共同请求暂停他们正在进行的法律争斗60天，理由是SEC新成立的加密任务小组可能产生的影响。这一举措反映出在代主席Mark Uyeda的领导下，SEC朝着更加友好的加密监管方式转变，他启动了任务小组以改善该机构与加密行业的关系。SEC此前对币安提起了诉讼，指控其违反了美国证券法律。这一暂停可能意味着SEC对加密交易所采取行动的更广泛变化，可能导致对被告的诉讼撤销或有利的和解。