Binance 帮助印尼当局在加密货币诈骗案中追回资金

币安和Tokocrypto协助印尼破获重大加密欺诈案件

周一，加密货币交易所币安宣布，他们与Tokocrypto和印尼当局合作曝光了一场加密货币骗局，结果成功追回了20万美元。这次联合行动涉及印尼刑事调查局（Bareskrim），并导致多个嫌疑人的识别和被盗资金的追回。作为币安支持的领先印尼加密货币交易所，Tokocrypto在调查过程中发挥了至关重要的支持作用。

始于2023年11月的调查，集中于与一个“猪肉骗局”相关的涉嫌交易欺诈。公告详情如下：

在调查过程中，多个管理接收被盗资金账户的个人被逮捕。

当局查获了大约50部手机、本地银行卡以及与嫌疑人链接被盗资金的数字证据。最初由Tokocrypto协助，在将案件转交给币安金融情报部（FIU）之前，币安的FIU协助冻结资产和分析数据。

币安解释道：

查获的资金，总计20万美元，已移交执法部门。一名账户持有人因案件被逮捕。

调查仍在进行中，当局正在追踪其他线索。Tokocrypto的法律、合规和政府关系副总裁Azizah Mutia Karim强调：“这个案件证明了合作揭露欺诈活动的力量。”在2023年，币安的FIU处理了全球58,000个执法请求，突显了其在打击与加密相关犯罪中的作用。

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