巴西当局启动行动打击促进加密货币洗钱的实体

巴西当局针对加密货币洗钱行为实施阿尔卡卡里亚行动

巴西正在加强对利用加密货币进行金融犯罪的机构的打击措施。据当地媒体报道，巴西联邦警察于周三发起了阿尔卡卡里亚行动，目标是一些为全国犯罪组织提供洗钱服务的金融操作员。

这次行动与联邦税务局联合执行。警方瞄准的这些尚未命名的组织正因其在洗钱、逃税、非法金融机构运作和使用虚假文件中的参与而被调查。

此外，警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易所，为其洗钱活动提供数字资产流动性。不过，公开的名字尚未发布。

对此，联邦警察表示：

这些洗钱者据称负责通过一种称为加密电缆的方式逃税和为整个巴西的各种犯罪活动洗钱。

这项行动与类似的优待行动同时开展，其中一些嫌疑人与此行动重叠。作为优待行动的一部分，发出了13张预防逮捕令和20张搜查令，该行动由里约格朗德州组织犯罪特别工作组负责。

上个月，巴西还执行了尼夫尔黑姆行动，这是一项针对三家利用加密货币洗钱接近100亿美元的组织的高层次打击行动，这些资金被转移到美国、阿拉伯联合酋长国（UAE）、香港和中国等国家。这使得阿尔卡卡里亚成为不到一个月内在巴西针对加密货币洗钱犯罪的三大行动之一。

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