报告：俄罗斯将乌克兰加密货币交易所指定为“不受欢迎”的组织

资助乌克兰军事的指控

据报道，俄罗斯总检察长办公室已将乌克兰加密货币交易所WhiteBIT指定为“不受欢迎的组织”，有效禁止其在俄罗斯境内的运营，并将与该平台的任何关联行为定为犯罪。俄罗斯监察机构声称，WhiteBIT是用于非法将资金从俄罗斯转移出去的“阴影计划”的中介。

至关重要的是，该机构声称，该交易所在资助乌克兰武装部队方面发挥了作用。根据检察长引用的一份报告，WhiteBIT的管理层自2022年以来，已向乌克兰军方转移了约1100万美元，其中近90万美元专用于无人机采购。

这一指定还扩展到了WhiteBIT的母公司W Group及其所有相关子公司。俄罗斯当局还指出，该交易所与乌克兰外交部的技术合作关系，以及对乌克兰主要国家战争募资平台United24的支持。

WhiteBIT由乌克兰公民于2018年创立，据称是欧洲最大交易所之一，拥有超过800万用户，日常现货交易量可达110亿美元。

对居民的严重法律后果

俄罗斯针对WhiteBIT的举动是旨在切断对乌克兰金融支持的一系列法律措施中的最新动作。根据2015年实施并于2024年大幅扩展的“不受欢迎组织”法，这一指定的结果十分严重。首先，该指定要求被针对的实体立即停止在该国的所有活动，而继续与其互动的俄罗斯公民可能面临最多六年的监禁。

此外，俄罗斯银行和金融机构被禁止处理与该交易所相关的任何交易。禁令出台之际，俄罗斯政府正致力于将国内加密货币市场的控制权集中化。尽管克里姆林宫历史上在禁令和接受数字资产之间摇摆不定，但其当前的策略是专注于“强制国内化”。

常见问题 ❓

• 俄罗斯对WhiteBIT做出了什么决定？ 检察长将WhiteBIT贴上“不受欢迎的组织”标签，禁止其在俄罗斯的运营。
• 为什么WhiteBIT成为目标？ 当局指控它为非法资金转移及资助乌克兰武装部队提供便利。
• 禁令还影响到了谁？ 该指定扩展至WhiteBIT的母公司W Group及其所有子公司。
• 俄罗斯人面临什么后果？ 公民因与该交易所互动可能面临最多六年的监禁。