巴西加密货币查扣量在2025年激增600%，达到1400万美元

巴西查获的非法加密货币数量大幅增加

作为全球最大的加密货币经济体之一，巴西已加强对加密货币犯罪的监管，导致大量用于非法活动的数字资产被查获。

据《经济价值报》收集的数据，与犯罪活动相关的加密货币查获额超过7100万雷亚尔（近1400万美元），是2024年查获额的6倍。

去年曝出两起备受瞩目的案件，联邦警察在两起案件中均查获了比特币及与美元挂钩的稳定币。首起案件涉及一起针对银行系统的黑客攻击，攻击者利用Pix支付系统和加密货币作为洗钱渠道，转移了1.8亿美元赃款中的一部分。

第二起案件针对一个洗钱数亿雷亚尔的犯罪组织，该组织与巴西所谓的“比特币法老”格莱德森·阿卡西奥·多斯·桑托斯有关联。后者通过加密货币投资平台Gas Consultoria，运营着巴西最大的加密货币庞氏骗局之一。

另有报道称，其他犯罪集团也利用加密货币进行洗钱，包括“首都第一指挥部”（PCC）和“红色指挥部”（CV）。对这些集团而言，加密货币的主要用途是通过替代性数字网络进行汇款，并向巴西当局隐瞒资金来源。

尽管如此，即便相关案件数量激增，其绝对数量仍相对较低。同期巴西境内流通的加密货币价值达5050亿雷亚尔（1000亿美元），但目前尚无基准可判定其中是否有资金被用于犯罪目的。

Chainalysis商业总监德雷·迪亚斯（Drey Dias）指出，巴西体系在数字资产调查方面仍面临挑战。这导致在标记涉案钱包时遇到困难。“围绕该主题调查的保密性也阻碍了这项工作，”他总结道。

去年，巴西中央银行发布了第520号决议（Resolution BCB 520），该决议收紧了针对虚拟资产服务提供商在反洗钱和反恐融资措施方面的要求。