$2300万被查封，随着加密市场做市商崩溃而认罪

洗盘交易帝国被摧毁：司法部揭露历时多年的加密货币交易量骗局

美国司法部 (DOJ) 于 3 月 21 日宣布，Gotbit Consulting LLC 及其创始人 Aleksei Andriunin 在波士顿联邦法庭对与长期加密货币市场操纵计划相关的电信欺诈和共谋指控认罪。

26 岁的俄罗斯和葡萄牙双重国籍人士 Andriunin 于 2024 年 10 月在海外被捕，并于次年 2 月被引渡至美国。该公司在加密领域作为做市商运营，承认对多个数字代币从事欺诈性交易活动。

司法部表示：

作为今天刑事解决的一部分，Gotbit 同意停止所有运营并没收约 2300 万美元的被扣押加密货币。根据与 Andriunin 的认罪协议，政府将建议判处最多两年的监禁。

联邦检察官透露，在 2018 年至 2024 年间，Gotbit 使用洗盘交易策略模拟交易活动，夸大交易量和价格以欺骗投资者和平台。该公司使用多个账户以避免被发现，并推广如 Robo Inu 和 Saitama 等客户代币，这些代币目前正受到单独调查。Andriunin 曾在 2019 年的一次采访中承认开发此类定制软件。

根据司法部的说法：“Gotbit 是第三个因加密货币行业洗盘交易相关的刑事指控达成解决的做市商。”该部门进一步表示：“在 2024 年 10 月，Mytrade 的创始人因通过卧底执法行动识别出提供非法洗盘交易服务而认罪。在 2025 年 1 月，CLS Global FZC LLC 因提供通过同一操作发现的非法‘交易量支持’服务而认罪。”

这些指控可能会导致严重的惩罚。司法部解释道：

电信欺诈指控可判处多达 20 年监禁，最高三年的监督释放，罚款高达 25 万美元或犯罪所得或损失的两倍，赔偿金和没收。

此外，司法部表示：“共谋市场操纵和电信欺诈的指控可判处最高五年的监禁，最高三年的监督释放，罚款高达 25 万美元或犯罪所得或损失的两倍，赔偿金和没收。”