Vụ triệt phá rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 100 triệu USD hé lộ 81 tài khoản ngân hàng và các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài

Đợt truy quét liên bang phanh phui đường dây rửa tiền crypto 100 triệu USD

Các mô hình gian lận tài chính liên quan đến tiền mã hóa tiếp tục thu hút sự vào cuộc của cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tại Quận Tây bang Washington thông báo vào ngày 20/2 rằng một người đàn ông ở Newcastle, Washington, đã nhận tội âm mưu thực hiện rửa tiền liên quan đến gần 100 triệu USD tiền thu được từ gian lận đầu tư.

Các công tố viên mô tả chi tiết cách Geoffrey K. Auyeung xử lý tiền của nhà đầu tư và chuyển hướng số tiền này qua nhiều kênh tài chính như một phần của âm mưu. Thông báo nêu rõ:

“Khi các khoản tiền vào các tài khoản do Auyeung kiểm soát, số tiền nhanh chóng được chuyển sang các tài khoản khác, chuyển ra nước ngoài, hoặc được dùng để mua tiền mã hóa, bao gồm bitcoin, tether, USD Coin và ethereum, thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa như Gemini, Bitstamp và Coinbase.”

“Phần lớn tiền mã hóa sau đó tiếp tục được chuyển đến các tài khoản tại sàn giao dịch tiền mã hóa Binance. Các tài khoản Binance được kiểm soát bởi cùng một cá nhân hoặc các cá nhân đặt tại Nigeria và Nga. Các nạn nhân không nhận được bất kỳ thông tin bổ sung nào về khoản đầu tư của họ và Auyeung cùng những người khác đơn giản là ngừng phản hồi,” thông báo bổ sung.

Nhà chức trách nêu rõ Geoffrey K. Auyeung, 47 tuổi, đã lập chín pháp nhân, bao gồm Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC và Navigator Energy Logistics LLC, để nhận tiền từ những người tin rằng họ đang đảm bảo lưu trữ bồn chứa dầu tại Rotterdam, Hà Lan, hoặc Houston.

Các điều tra viên đã lần theo dấu vết 97,1 triệu USD trong các khoản chuyển khoản và tiền gửi của bên thứ ba trong nước và quốc tế qua các tài khoản liên quan đến Auyeung trong giai đoạn từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2024, bao gồm khoảng 24,7 triệu USD liên quan đến khoảng 35 nạn nhân. Bộ Tư pháp (DOJ) giải thích:

“Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng khác nhau tại 24 tổ chức tài chính khác nhau. Và ông ta đã mở 19 tài khoản trên tám sàn giao dịch tiền mã hóa khác nhau.”

Hồ sơ tòa án cho thấy ông ta đã nhận ít nhất 4.078.348 USD tiền hoa hồng và đã đánh lừa các ngân hàng về nguồn gốc dòng tiền cũng như vai trò của mình trong các khiếu nại gian lận. Ngay cả sau khi bị truy tố vào tháng 8/2024, ông ta vẫn tiếp tục liên lạc với các đồng phạm và nhận thêm 400.000 USD bằng cách luân chuyển các khoản tiền gửi qua những tài khoản đứng tên vợ mình. Auyeung đồng ý bồi thường 24.707.031 USD và đồng ý tịch thu khoảng 2,3 triệu USD tiền đã bị thu giữ, một chiếc Audi SQ8, 7,1 triệu USD từ các ví tiền mã hóa và khoảng 300.000 USD hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng. Phiên tuyên án được ấn định vào ngày 12/5, và các công tố viên dự định đề nghị mức án 63 tháng tù.

FAQ ⏰

• Vụ rửa tiền crypto ở Washington liên quan đến bao nhiêu tiền?
  Các công tố viên liên bang cho biết kế hoạch này liên quan đến gần 100 triệu USD tiền thu được từ gian lận đầu tư.
• Những loại tiền mã hóa nào được sử dụng trong kế hoạch rửa tiền bị cáo buộc?
  Các khoản tiền được dùng để mua bitcoin, tether, USD Coin và ethereum thông qua các sàn lớn.
• Geoffrey K. Auyeung đã mở bao nhiêu tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mã hóa?
  Theo các công tố viên, ông ta đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng và 19 tài khoản trên các sàn giao dịch tiền mã hóa.
• Các công tố viên đang đề nghị mức án tù nào trong vụ án?
  Các công tố viên dự định đề nghị mức án 63 tháng tù tại phiên tuyên án.