TRM Labs và Finray Technologies sẽ cung cấp giải pháp tuân thủ thống nhất và giám sát giao dịch cho các ngân hàng

TRM Labs có trụ sở tại San Francisco đã công bố quan hệ đối tác với Finray Technologies vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý ngày càng khắt khe theo khuôn khổ Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Sự hợp tác này nhúng các tín hiệu rủi ro onchain theo thời gian thực trực tiếp vào hạ tầng ngân hàng của Finray, cho phép các ngân hàng và các tổ chức tiền điện tử (EMI) quản lý các chuyển khoản crypto và thanh toán fiat trong một môi trường vận hành duy nhất.

Việc tích hợp cho phép tự động phân loại cảnh báo và quản lý vụ việc thống nhất cho các giao dịch thanh toán stablecoin, dịch vụ on/off-ramp và các luồng kho bạc doanh nghiệp. Bằng cách kết hợp sàng lọc ví của TRM với điều phối thanh toán của Finray, các tổ chức được quản lý giờ đây có thể tạo ra một dấu vết kiểm toán sẵn sàng cho quyết định, đáp ứng các đợt thanh tra giám sát. Giải pháp hiện hiện có cho các tổ chức hoạt động trên toàn khu vực EMEA và các khu vực pháp lý toàn cầu khác do TRM phục vụ.

“Các nhóm tuân thủ không thể quản lý rủi ro fiat và crypto trong các hệ thống riêng biệt nữa,” Oleksandr Potapenko, Nhà sáng lập kiêm CEO của Finray Technologies, cho biết.

🧭 Câu hỏi thường gặp

• Những sản phẩm TRM nào được включ vào tích hợp mới với Finray? Quan hệ đối tác này nhúng TRM Transaction Monitoring và TRM Wallet Screening vào công cụ XZiel.

• Quan hệ đối tác này giúp các tổ chức đáp ứng khuôn khổ quản lý cụ thể nào? Việc tích hợp được thiết kế để giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu giám sát nghiêm ngặt của MiCA.

• Mất bao lâu để cấu hình đầy đủ quy trình tuân thủ? Việc cấu hình đầy đủ thường mất từ hai đến bốn tuần tùy thuộc vào hạ tầng hiện có của một tổ chức.

• Hạ tầng tuân thủ cho quan hệ đối tác này được lưu trữ ở đâu? Hạ tầng của Finray được lưu trữ tại EU và đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về an ninh thông tin.