'Trao Đổi Tiền Mặt Sang Tiền Mã Hóa' Tài Trợ Tội Phạm Toàn Cầu, Theo Cơ Quan Tội Phạm Quốc Gia Vương Quốc Anh

Người vận chuyển tiền mặt nối liền tội phạm vật chất và kỹ thuật số

Các cơ quan tại Vương quốc Anh đã gia tăng nỗ lực để phá rối các mạng lưới rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, cảnh báo rằng các người vận chuyển tiền mặt vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm.

Sal Melki, Phó Giám đốc Tội phạm Kinh tế tại Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), cho biết các người vận chuyển là “cốt yếu” trong các hoạt động rửa tiền toàn cầu mà thường dựa vào các sàn giao dịch và máy trộn tiền điện tử để che giấu số tiền phi pháp.

“Họ ở trong cộng đồng của chúng ta và làm cho hệ sinh thái tội phạm hoạt động – vì nếu bạn không thể kiếm lợi từ tội phạm của mình, thì tại sao lại bận tâm,” Melki giải thích.

Cuộc đàn áp diễn ra khi các cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh cách mà buôn lậu tiền mặt truyền thống ngày càng gắn kết với tài sản kỹ thuật số. NCA cáo buộc rằng mạng lưới tội phạm thu thập tiền mặt “bẩn” từ buôn lậu ma túy, cung cấp vũ khí, và tội phạm nhập cư có tổ chức, sau đó chuyển đổi số tiền này thành tiền điện tử “sạch” với một khoản phí. Hệ thống này, NCA cho biết, là một phần của hệ sinh thái toàn cầu giúp tội phạm có tổ chức, trốn tránh các biện pháp trừng phạt, và thậm chí cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhà nước Nga.

Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng

Kể từ khi “Chiến dịch Destabilise” được phát động, cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 128 người, và tịch thu hơn 32,75 triệu đô la (£25 triệu) tiền mặt và tiền điện tử chỉ riêng tại Anh quốc. Thông tin thu thập từ chiến dịch cũng giúp các đối tác quốc tế của NCA tịch thu khoảng 27 triệu đô la trong các vụ tịch thu ngoài Anh quốc.

Đọc thêm: Anh Quốc Kết Tội Sự Chỉ Huy Người Trung Quốc Trong Vụ Tịch Thu Bitcoin Lớn Nhất

Ngoài các vụ bắt giữ và tịch thu, các cơ quan chức năng tại Vương quốc Anh gần đây đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng với thông điệp được hiển thị tại các trạm dịch vụ trên khắp Anh. Trong khi hàng triệu người Anh đã xem các thông báo, Melki nhấn mạnh chúng nhắm thẳng vào những kẻ rửa tiền:

“Lựa chọn của bạn rất đơn giản: ngừng công việc này, hoặc chuẩn bị để đối mặt với một trong những người thực thi của chúng tôi và thực tế của lựa chọn của bạn. Tiền dễ dường đến thời gian khó.”

Cảnh báo nhấn mạnh sự quan ngại ngày càng tăng rằng vai trò của tiền điện tử trong các kế hoạch rửa tiền đang mở rộng, với những người vận chuyển tiền mặt đóng vai trò cầu nối thiết yếu giữa các giao dịch blockchain và hệ thống tài chính thực tế.

Câu hỏi thường gặp 💡

• “Chiến dịch Destabilise” là gì? Một chiến dịch của NCA Vương quốc Anh nhắm vào mạng lưới rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
• Các người vận chuyển tiền mặt có liên quan như thế nào? Họ di chuyển tiền mặt bất hợp pháp sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử.
• Kết quả mà cuộc đàn áp đã đạt được là gì? 128 vụ bắt giữ và hơn 32,75 triệu đô la bị tịch thu tại Anh, cùng với 27 triệu đô la ở nước ngoài.
• Tại sao tiền điện tử lại là trung tâm của kế hoạch này? Tội phạm sử dụng các sàn giao dịch và máy trộn để biến tiền bẩn thành tài sản kỹ thuật số “sạch”.