570 triệu USD Bitcoin từ quỹ SAFU của Binance chuyển sang ví bí ẩn

Một động thái thầm lặng có thể khiến nhà đầu tư lo lắng

Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng (SAFU) của Binance, quỹ dự trữ mà sàn giao dịch này thành lập để bảo vệ khách hàng trong các sự kiện cực đoan, hiện chỉ còn một nửa so với quy mô trước đây, và một nửa số tiền đã được chi tiêu đang được chuyển đi. Cụ thể, 7.500 BTC đã rời khỏi quỹ vào ngày 31/10 đã được chuyển nhượng lại vào đầu ngày 3/11.

Binance cho biết vào ngày 31/10 rằng việc “triển khai một phần” SAFU là một phần trong kế hoạch bù đắp tổn thất từ vụ vi phạm ví nóng, cùng với một phần từ quỹ bảo hiểm hợp đồng tương lai và quỹ dự trữ của chính công ty. Họ chưa bao giờ tiết lộ số tiền cụ thể từ từng nguồn, và những động thái mới nhất đã cho thấy rõ nhất số tiền đó đã đi đâu.

Những gì chuỗi khối cho thấy

Số coin này đã rời khỏi địa chỉ SAFU được Binance công bố, 1BAuq7Vho2…, qua hai giao dịch vào ngày 31/10: 1 BTC lúc 14:45 UTC và 7.499 BTC lúc 14:51 UTC. Sau đó, số BTC này được chuyển đến một địa chỉ trung gian và nằm yên tại đó trong ba ngày.

Vào lúc 05:56 UTC ngày 3/11, địa chỉ trung gian này đã chuyển toàn bộ 7.500 BTC trong một giao dịch duy nhất đến một ví không có nhãn, vốn đã xử lý hơn 2.400 giao dịch trong suốt thời gian hoạt động. Năm mươi phút sau, ví này đã chia số BTC đó thành 150 đầu ra, mỗi đầu ra khoảng 50 BTC.

Chín mươi sáu trong số các đầu ra đó, tổng cộng 4.800 BTC, sau đó được gộp lại thành một giao dịch chuyển 9.346 BTC. 54 phần còn lại được chuyển đi trong các giao dịch riêng biệt vào ngày hôm đó.

Việc chia một khoản nắm giữ lớn thành các phần 50 BTC và kết hợp lại một số trong số đó thường là cách các sàn giao dịch chuyển coin đến các nhà tạo lập thị trường hoặc các bộ phận giao dịch ngoài sàn (OTC) để mua lại các token bị thiếu. Tuy nhiên, không có thông tin nào trong dữ liệu liên kết địa chỉ nhận với một thực thể cụ thể, và Binance chưa giải thích về các giao dịch này.

Với giá bitcoin hiện tại khoảng $77,70, số coin được chuyển có giá trị vượt xa $572 triệu.

Tại sao con số SAFU lại quan trọng

Vào tháng 2, quỹ SAFU nắm giữ 15.000 BTC, sau khi Binance hoàn tất việc chuyển đổi quỹ trị giá khoảng $1 tỷ từ các loại stablecoin sang bitcoin. Hiện tại, quỹ này chỉ còn nắm giữ hơn 7.500 BTC.

Điều này khiến quỹ này nằm dưới mức giới hạn mà chính Binance đã tự đặt ra. Phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) về SAFU nêu rõ rằng sàn giao dịch sẽ tái cân bằng quỹ trở lại mức $1 tỷ nếu giá trị của nó “giảm xuống dưới $800 triệu do biến động giá BTC.”

Vấn đề là quy tắc này chỉ áp dụng cho việc giá giảm, không áp dụng cho việc chi tiêu, và Binance đã tuyên bố riêng rằng họ “cam kết bổ sung SAFU để đưa quy mô quỹ trở lại khoảng 1 tỷ USD”, nhưng không đưa ra thời hạn cụ thể. Báo cáo sự cố ngày 3 tháng 11 của họ, trong đó xác định nguyên nhân vụ tấn công là do một bản cài đặt của nhà phát triển bị nhiễm mã độc và dịch vụ ví nội bộ bị lạm dụng, hoàn toàn không đề cập đến SAFU.

Bảng cân đối kế toán của Binance sau vụ vi phạm

Binance cho biết họ đã chịu toàn bộ chi phí và bổ sung 98% tài sản bị ảnh hưởng (tính đến ngày 31 tháng 10), trong khi các token ít thanh khoản hơn vẫn đang trong quá trình được mua lại. Bitcoin.com News đưa tin rằng báo cáo phân tích sau sự cố đã xác định nguyên nhân vụ vi phạm là do một cuộc phỏng vấn xin việc giả mạo và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) bị xâm nhập.

Lưu lượng giao dịch của khách hàng đã ổn định kể từ khi hoạt động rút tiền được mở lại và Binance thông báo rằng vào lúc 03:00 UTC ngày 3/11, số tiền gửi hàng giờ đã vượt quá số tiền rút, đồng thời dữ liệu cũng cho thấy dòng vốn ròng vào đạt 3,22 tỷ USD trong 24 giờ so với dòng vốn ròng ra là 12,17 tỷ USD trong bảy ngày.

Sự đảo chiều này diễn ra sau một đợt rút tiền ồ ạt, mà Bitcoin.com News đã đưa tin khi dòng tiền vào chuyển sang dương sau đợt rút tiền 7 tỷ USD sau vụ hack.