Các biện pháp mới nhằm tăng cường sự giám sát của Ngân hàng Trung ương về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/TF) đối với các giao dịch tài sản kỹ thuật số, trong đó người dùng có toàn quyền kiểm soát ví của mình – một tình huống mà Ngân hàng Trung ương cho rằng “có thể làm giảm khả năng tiếp cận thông tin phục vụ mục đích giám sát và đánh giá rủi ro.”
Brazil yêu cầu báo cáo các giao dịch trên ví tiền điện tử tự quản trị trị giá 10.000 USD
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Nghị quyết 588 yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải báo cáo các giao dịch chuyển nhượng do chính người dùng quản lý có giá trị trên 10.000 USD, qua đó có thể xác định được lượng tài sản ảo do cá nhân nắm giữ.
- Nghị quyết 589 cấm các hoạt động với các nhà cung cấp tiền điện tử không được ủy quyền, đóng cửa thị trường đối với các bên không được quản lý.
- Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, các quy định nghiêm ngặt này đang hợp nhất thị trường, với chỉ 5 VASP nộp đơn đăng ký.
Ngân hàng Trung ương Brazil nhắm đến các ví tự quản lý trong Nghị quyết mới
Ngân hàng Trung ương Brazil đã ban hành một nghị quyết mới nhằm tăng cường giám sát các ví tự quản lý và các khoản tiền mà người dùng Brazil trực tiếp kiểm soát.
Vào thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Brazil đã ban hành các Nghị quyết 588 và 589, cùng nhau sửa đổi các quy định trước đây về việc áp dụng các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/TF), tăng cường các yêu cầu báo cáo đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) và đóng cửa hệ thống tiền điện tử của Brazil đối với các nhà cung cấp dịch vụ không được cấp phép.
Nghị quyết 588 yêu cầu các tổ chức được Ngân hàng Trung ương cấp phép phải báo cáo các giao dịch "liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản ảo đến hoặc từ các ví tự quản lý có giá trị bằng hoặc lớn hơn tương đương 10.000,00 USD."
Ngân hàng Trung ương nhấn mạnh rằng biện pháp này nhằm tăng cường giám sát các ví tự quản lý, vốn do người dùng kiểm soát thay vì các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) — một tình huống mà theo cơ quan này có thể “làm giảm khả năng tiếp cận thông tin cho mục đích giám sát và đánh giá rủi ro, khác với các trường hợp tài sản được lưu ký tại một tổ chức được Ngân hàng Trung ương cấp phép.”
Dữ liệu sẽ được chuyển đến cơ quan giám sát chống rửa tiền quốc gia, Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính (COAF), cơ quan này sau đó có thể hệ thống hóa các giao dịch này và tiềm năng xây dựng cơ sở dữ liệu ví tự quản lý cho các địa chỉ này, từ đó xác định lượng tài sản mà người dùng Brazil nắm giữ thông qua các sàn giao dịch tập trung được cấp phép.
Nghị quyết 589 thiết lập một khung pháp lý chặt chẽ về chia sẻ thông tin và đóng cửa hệ thống tiền điện tử được quản lý của Brazil đối với các bên không được ủy quyền, khi quy định cấm các hoạt động “có đối tác là các tổ chức hoặc thực thể cung cấp dịch vụ tài sản ảo nhưng không được phép hoạt động tại quốc gia này.”
Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, khi thời hạn để các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) xin giấy phép hoạt động tại Brazil hết hiệu lực. Gánh nặng tuân thủ gia tăng và các yêu cầu về vốn đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp: chỉ có 5 VASP nộp đơn xin giấy phép hoạt động, điều này cho thấy một đợt tái cơ cấu lớn trong ngành tiền điện tử của Brazil.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
