Ấn Độ đột kích CoinDCX do cáo buộc giao dịch qua Binance

Các cuộc khám xét

ED cho biết văn phòng tại Bengaluru của họ đã khám xét ba cơ sở có liên quan đến Neblio Technologies, công ty mẹ của CoinDCX, và Excelium Technologies, công ty điều hành Delta Exchange India, từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11. Cơ quan này hành động theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA), luật của Ấn Độ về dòng tiền xuyên biên giới. Một thông báo chính thức có nội dung như sau:

[The case involves] các giao dịch tài chính xuyên biên giới trái phép quy mô lớn liên quan đến các sản phẩm phái sinh từ token tiền điện tử và token tài sản thực.

ED còn cho biết thêm rằng các giao dịch này có giá trị lên tới hàng nghìn crores rupee. Một crore tương đương 10 triệu rupee, trong khi 1 đô la Mỹ tương đương khoảng 95 rupee.

Cách thức hoạt động của đường dây bị cáo buộc

Theo nhóm điều tra, người dùng CoinDCX đã nạp rupee, số tiền này được chuyển đổi thành các loại stablecoin, chủ yếu là token USDT được neo giá với đồng đô la Mỹ, sau đó được chuyển sang các nền tảng nước ngoài bao gồm Binance, Kucoin, Gate.io và Bybit (như vậy đã lách qua các quy định ngoại hối của Ấn Độ).

Đối với các giao dịch giao ngay, ED cáo buộc CoinDCX đã sử dụng một tài khoản mở dưới tên một công ty có trụ sở tại Costa Rica để chuyển USDT ra nước ngoài. Cơ quan này mô tả công ty đó chỉ là một “thực thể trên giấy tờ” và cáo buộc các giao dịch thực tế được thực hiện trực tiếp thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API) của CoinDCX.

ED cũng đưa ra các cáo buộc tương tự về sản phẩm hợp đồng tương lai và quyền chọn (F&O) của CoinDCX. Cơ quan này cáo buộc rằng khi người dùng đặt lệnh, CoinDCX đã mở các vị thế khớp lệnh trên các nền tảng nước ngoài và thanh toán chúng ở nước ngoài. Cơ quan này cũng cáo buộc rằng hoạt động giao dịch cổ phiếu token hóa của CoinDCX được thực hiện thông qua Hyperliquid, một nền tảng giao dịch phi tập trung, và rằng sàn giao dịch này đã trả hàng trăm crores phí cho các nền tảng nước ngoài bằng stablecoin.

Delta Exchange India cũng phải đối mặt với các cáo buộc liên quan. ED cáo buộc rằng phần lớn dòng tiền từ các sản phẩm phái sinh và cổ phiếu được token hóa của Delta đã đi qua CoinDCX trước khi đến các sàn giao dịch nước ngoài, và rằng Delta đã chuyển hàng trăm crores rupee cho các thực thể liên kết ở nước ngoài.

Cơ quan này bổ sung rằng các sản phẩm của cả hai công ty dường như đã vi phạm các quy định do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ ban hành.

Phản hồi từ các sàn giao dịch

Delta Exchange India khẳng định đang hợp tác “hoàn toàn” với các cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ thông tin mà họ yêu cầu. Trong một bài đăng trên X, sàn giao dịch này cho biết:

Delta Exchange India đang hoạt động bình thường mà không gặp gián đoạn, tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Hoạt động giao dịch, nạp và rút tiền đều diễn ra suôn sẻ, và tiền của người dùng vẫn được bảo đảm an toàn tại các ngân hàng Ấn Độ. Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng và cung cấp thông tin mà họ yêu cầu. Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ và hợp tác theo yêu cầu.

Mặt khác, CoinDCX vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào tính đến thời điểm bài viết này được đăng tải. Hơn nữa, chưa có cáo buộc nào đối với hai thực thể này được chứng minh là đúng sự thật.

Dù sao đi nữa, các cuộc đột kích này càng làm trầm trọng thêm những tuần khó khăn của CoinDCX bởi chỉ mới tháng trước, Bitcoin.com News đã đưa tin rằng sàn giao dịch này đã thừa nhận thiệt hại 16 triệu USD sau khi CEO của họ bỏ qua các giao dịch đáng ngờ.

Một phần của chiến dịch siết chặt quy mô lớn

Các cuộc khám xét này là bước đi mới nhất trong chiến dịch siết chặt quy mô lớn hơn của ED nhằm vào các nền tảng tiền điện tử. Vài ngày trước đó, cơ quan này đã mở cuộc điều tra đối với Mudrex, Saber.money, giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Instadapp và nền tảng Fluid của nó liên quan đến các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới được cho là trị giá hơn 525 triệu USD (₹4.940 crore). Vào tháng 6, cơ quan này đã khám xét sáu địa điểm liên quan đến Transak, Carret, Xpat, Onramp.money và Onmeta.

ED cho biết các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và các câu hỏi chính hiện nay là liệu cơ quan này có tiến hành phong tỏa tài sản hoặc triệu tập các giám đốc điều hành hay không, và liệu cơ quan quản lý chứng khoán SEBI có mở một vụ án riêng liên quan đến các sản phẩm phái sinh và cổ phiếu được token hóa hay không.