Ông Ernesto Justiniano, Cố vấn đặc biệt về chống ma túy của Bolivia, và ông Frans William Cabrera Quispe, Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm Chống Ma túy Bolivia (FELCN), đã có cuộc gặp với các quan chức Cục Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) nhằm tổ chức các hoạt động hợp tác. Trọng tâm của chiến dịch này là điều tra các mạng lưới rửa tiền qua tiền điện tử của Sebastian Marset.
Mỹ và Bolivia nhắm vào "Pablo Escobar thời hiện đại" trong cuộc điều tra quy mô lớn về rửa tiền qua tiền điện tử
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- Các quan chức Bolivia đã gặp gỡ DEA của Mỹ để điều tra Sebastian Marset, người bị bắt vào ngày 13 tháng 3, về tội rửa tiền bằng tiền điện tử.
- Chainalysis báo cáo rằng hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2020, đạt mức khổng lồ 82 tỷ USD vào năm 2025.
- DEA và Cảnh sát Bolivia sẽ điều tra các công ty nhận tiền điện tử bất hợp pháp để theo dõi mạng lưới tội phạm của Marset.
Các quan chức Bolivia gặp gỡ DEA của Mỹ để giải quyết vấn đề rửa tiền bằng tiền điện tử liên quan đến ma túy
Các cơ quan quản lý trên thế giới đang tăng cường sự hợp tác và phối hợp để chống lại việc sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền liên quan đến ma túy.
Vào thứ Ba, Ernesto Justiniano, người đứng đầu cơ quan chống ma túy của Bolivia, và Frans William Cabrera Quispe, Giám đốc Lực lượng Chống Ma túy Đặc biệt Bolivia (FELCN), đã đến Washington và gặp gỡ Cục Quản lý Ma túy Hoa Kỳ (DEA) để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy và các tổ chức tội phạm liên quan đến các nhóm này.
Mục tiêu chính của chuyến đi này là phối hợp điều tra các mạng lưới tội phạm đứng sau Sebastian Marset, được mệnh danh là "Pablo Escobar hiện đại", người đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 3 tại Bolivia, cùng với các nhóm tội phạm ma túy khác hoạt động tại Mỹ Latinh. Trong số này có Lệnh Chỉ huy Thủ đô (PCC) và Lệnh Chỉ huy Đỏ (Comando Vermelho), hai nhóm Brazil bị cáo buộc rửa tiền hàng triệu đô la thông qua tiền điện tử.
Marset, hiện đang bị Mỹ giam giữ, bị cáo buộc rửa tiền hàng triệu đô la bằng cách "sử dụng người vận chuyển và token để bí mật chuyển tiền bất hợp pháp với số lượng lớn, thường là bằng euro", theo bản cáo trạng đã được công bố.
Trao đổi với truyền thông địa phương, ông Justiniano cho biết, ngoài các khoản tiền từ việc bán ma túy, họ "cũng đang điều tra vấn đề các công ty có thể đã chuyển hướng hóa chất" và "rửa tiền — cụ thể là các công ty đã nhận tiền qua tiền điện tử."
Mirko Sokol, Tư lệnh Cảnh sát Bolivia, nhấn mạnh rằng thông tin tình báo cho thấy Marset thực hiện các giao dịch "chủ yếu bằng tiền điện tử, thay vì tiền mặt", và các cuộc điều tra đang theo đuổi manh mối này.
Hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, với các nhà điều tra cảnh báo về việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp này. Chainalysis, một công ty tình báo blockchain, cho biết khối lượng rửa tiền bằng tiền điện tử đã tăng lên 82 tỷ USD vào năm 2025, với các nhóm Trung Quốc đứng đầu.
Khối lượng này đã tăng gấp 8 lần so với năm 2020, khi Chainalysis chỉ ghi nhận 10 tỷ USD.
