Vụ thu giữ mang tính lịch sử này là một phần của chiến dịch chống lại một nhóm tin tặc quốc tế đã nhắm mục tiêu vào các công ty và cá nhân quốc tế tại châu Âu và Hoa Kỳ. ARMA nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên họ nhận được tiền điện tử để quản lý trong ví tiền điện tử riêng của mình.
Một cột mốc pháp lý: Cơ quan Thu hồi Tài sản Ukraine trực tiếp tiếp quản số tiền điện tử bị tịch thu
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- ARMA đã thu giữ 8,3 triệu USDT từ một băng nhóm hacker, qua đó cập nhật các khung pháp lý về lưu ký tài sản kỹ thuật số của các bang.
- Các cuộc tấn công của nhóm này đã gây thiệt hại hơn $100M, thúc đẩy việc theo dõi tiền điện tử chặt chẽ hơn trên thị trường mạng toàn cầu.
- Các báo cáo cho rằng Ukraine đang nắm giữ 46.000 BTC, nhưng báo cáo của ARMA xác nhận không có dòng tiền thu giữ lớn nào.
ARMA của Ukraine lần đầu tiên nhận tiền điện tử để lưu ký
Các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật quốc tế hiện đang triển khai các giao thức lưu giữ mới đối với tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là khi chúng ngày càng được các nhóm tội phạm sử dụng nhiều hơn.
Vào ngày 27 tháng 6, Cơ quan Phục hồi và Quản lý Tài sản Ukraine (ARMA) – tổ chức chuyên tìm kiếm, truy vết và bảo đảm các tài sản có thể bị tịch thu trong các vụ án hình sự – đã báo cáo rằng họ đã xử lý trường hợp thực tế đầu tiên trong đó các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu được chuyển vào ví riêng của cơ quan này.
Việc tịch thu 8,3 triệu USDT diễn ra sau một chiến dịch chống lại một nhóm hacker quốc tế đã nhắm vào các cá nhân và công ty ở châu Âu và Mỹ trong các cuộc tấn công mạng quy mô lớn, tống tiền nạn nhân và rửa tiền thu được bằng cách mua bất động sản và tài sản kỹ thuật số. Tổng thiệt hại do nhóm này gây ra được ước tính vượt quá 100 triệu USD, trong khi đến nay mới chỉ thu hồi được 11,3 triệu USD.
ARMA nhấn mạnh rằng động thái này là kết quả của những nỗ lực phối hợp giữa Cục Điều tra Nhà nước và Văn phòng Tổng Công tố. "Các hành động kịp thời của các cơ quan thực thi pháp luật đã đảm bảo việc thu giữ tài sản và thực thi quyết định của tòa án chuyển giao chúng vào quản lý nhà nước," cơ quan này nhấn mạnh.
ARMA nhấn mạnh tầm quan trọng của giao dịch này, cho rằng điều này khẳng định sự sẵn sàng của cơ quan trong việc xử lý các loại tài sản mới trong hoạt động của mình.
"Việc chuyển giao các tài sản tiền điện tử sang quản lý của ARMA cho thấy hệ thống quản lý tài sản bị tịch thu của nhà nước đang phát triển phù hợp với những thách thức hiện đại. Nếu tội phạm sử dụng các công cụ kỹ thuật số để che giấu thu nhập bất hợp pháp, nhà nước cũng phải sẵn sàng quản lý hiệu quả các tài sản đó, đảm bảo việc bảo toàn chúng và thi hành các phán quyết của tòa án," cơ quan này kết luận.
Mặc dù một số báo cáo cho thấy Ukraine đang giữ 46.000 BTC, nhưng các tuyên bố của ARMA xác nhận rằng nước này chưa nhận được lượng BTC đáng kể hay bất kỳ loại tiền điện tử nào khác từ các vụ tịch thu tài sản của tội phạm.
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
