George Santos đã dàn xếp vụ kiện với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) liên quan đến việc giao dịch trên thị trường Kalshi do chính ông điều hành

Santos đổi phe khi kế hoạch đi lại đổ vỡ

Cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ George Santos đã chấp nhận kết luận của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) rằng ông đã thao túng hợp đồng sự kiện Kalshi bằng cách đưa ra các tuyên bố công khai gây hiểu lầm trong khi giao dịch dựa trên việc liệu ông có tham dự bài phát biểu về Tình trạng Liên bang của Tổng thống Donald Trump hay không. Theo lệnh ngày 31 tháng 7, Santos phải nộp lại số tiền $17,569.98, nộp phạt dân sự $17,500, chấp nhận lệnh ngừng và chấm dứt hoạt động, đồng thời không được giao dịch trên bất kỳ thực thể nào được CFTC đăng ký trong vòng ba năm.

Santos bị truất quyền đại biểu Quốc hội vào tháng 12 năm 2023 và đã nhận tội lừa đảo qua đường dây viễn thông cùng tội danh đánh cắp danh tính nghiêm trọng, nhận bản án hơn bảy năm tù. Ông đã thi hành án khoảng bốn tháng trước khi Tổng thống Trump ân xá vào tháng 10 năm 2025, thả ông ra mà không phải nộp thêm tiền phạt, bồi thường hay chịu giám sát sau khi ra tù. Bốn tháng sau đó, ông đã mở một tài khoản giao dịch.

Lệnh này kết thúc cuộc điều tra của CFTC về việc Santos công khai quảng bá kế hoạch tham dự trước khi thực hiện một vị thế sinh lời trái ngược với sự xuất hiện của mình. Hồ sơ giao dịch của ủy ban hiện tiết lộ một chuỗi sự kiện rộng hơn: Santos ban đầu kiếm tiền bằng cách đặt cược rằng ông sẽ tham dự, sau đó đảo chiều và không tích lũy bất kỳ hợp đồng nào.

Kalshi đã niêm yết thị trường liên quan đến việc ông tham dự khoảng ba tuần trước khi mở tài khoản vào ngày 11 tháng 2. Ông nạp vào tài khoản khoảng 7.000 USD và chỉ giao dịch duy nhất hợp đồng đó. Từ ngày 12/2 đến ngày 22/2, anh ta đã tích lũy được 30.874 hợp đồng “Yes” trị giá $6.695,94. Sau khi hỏi người theo dõi trên X xem liệu anh ta nên mặc bộ vest trang trọng hay lấp lánh khi tham dự sự kiện, giá hợp đồng “Yes” đã tăng từ $0,15 lên $0,70. Santos sau đó đã bán toàn bộ vị thế này, thu về lợi nhuận $3.448,43 và rút $10.146,07 thông qua một tài khoản Venmo mới được tạo.

Hãng hàng không của anh đã thông báo cho anh vào cuối ngày hôm đó rằng chuyến bay đến Washington của anh đã bị hủy. Santos đã mua vé tàu vào đêm đó và tiếp tục thảo luận công khai về chuyến đi. Vào ngày 23 tháng 2, anh đăng một video cho biết sẽ tham dự từ khu vực khán đài Hạ viện, khiến giá hợp đồng “Yes” tăng trở lại từ $0,40 lên $0,70. Khoảng 40 phút sau, anh bắt đầu mua các hợp đồng sẽ được thanh toán nếu anh không tham dự.

Cuối cùng, Santos đã tích lũy được 23.855 hợp đồng “No” trị giá $8.650,66. Chuyến tàu của anh bị hủy khoảng một giờ sau khi anh bắt đầu xây dựng vị thế này, nhưng khi một người dùng X khác hỏi liệu anh có còn tham dự hay không, Santos trả lời rằng anh vẫn sẽ tham dự. Tại thời điểm đó, cả chuyến bay và chuyến tàu của anh đều đã bị hủy, thông tin mà CFTC cho biết anh không công bố công khai.

Vào ngày diễn ra bài phát biểu, các bản ghi trên internet cho thấy Santos đã truy cập Kalshi từ nơi ở của mình. Sau đó, anh đăng tải rằng việc xem bài phát biểu trên màn hình TV tại sân bay không phải là kế hoạch ban đầu của anh. Giá hợp đồng "Yes" đã giảm từ 0,73 USD xuống 0,02 USD, làm tăng giá trị vị thế "No" của anh ta, mà anh ta đã chốt lời vào đầu ngày 25 tháng 2 với lợi nhuận được báo cáo là 14.390,57 USD.

Ủy ban kết luận rằng Santos đã đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm và có những sự che giấu thông tin quan trọng nhằm tác động đến giá hợp đồng để thu lợi cho bản thân. Ủy ban đã truy tố hành vi này theo điều khoản chống thao túng của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (Commodity Exchange Act) và Quy định 180.1, thay vì xử lý vụ việc như một trường hợp giao dịch nội gián thông thường dựa trên việc lạm dụng thông tin bí mật – cách tiếp cận mà các công tố viên liên bang đã áp dụng đối với Trung sĩ Thượng sĩ Lục quân Gannon Ken Van Dyke, người đã biến 33.000 USD thành hơn 404.000 USD trên Polymarket trước cuộc đột kích vào Maduro. Lệnh này cũng phân loại hợp đồng tham dự Báo cáo Tình hình Liên bang là một giao dịch hoán đổi thuộc phạm vi thi hành của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Santos đã chấp nhận thỏa thuận dàn xếp mà không thừa nhận các phát hiện hoặc kết luận trong lệnh này. Luật sư của ông, Joseph W. Murray, cho biết cựu nghị sĩ ban đầu dự định tham dự nhưng đã thay đổi quyết định do thời tiết mùa đông cản trở việc di chuyển, đồng thời phủ nhận bất kỳ ý định nào nhằm lừa dối các nhà giao dịch hoặc thao túng thị trường, và khẳng định Santos “đã chọn một giải pháp nhanh chóng, thực tế thay vì một vụ kiện tụng kéo dài và tốn kém.”

Kalshi cho biết họ đã phát hiện hoạt động này, đóng băng tài khoản và cung cấp bằng chứng cho CFTC. Giám đốc điều hành Tarek Mansour chia sẻ với Axios tháng trước rằng Santos “đã cố gắng thao túng một trong các thị trường và chỉ trong vài giây, hệ thống của chúng tôi đã phát hiện ra”, đồng thời bổ sung rằng “chỉ trong vài phút, chúng tôi đã nhận được khoảng một trăm đơn tố cáo từ người tố giác.” Sàn giao dịch này dự kiến sẽ tiến hành các biện pháp xử lý riêng biệt đối với các vi phạm quy tắc sàn và cho biết có thể bồi thường cho các nhà giao dịch bị ảnh hưởng nếu thu hồi được tiền từ Santos, việc này sẽ tuân theo phương pháp giám sát mà họ đã xây dựng thông qua quan hệ đối tác về tính liêm chính với Sportradar.

NPR đưa tin vào tháng 6 rằng Kalshi đã chuyển vụ việc này cho cả CFTC và Bộ Tư pháp, và cả hai cơ quan này đều đã mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, một quan chức Bộ Tư pháp đã nói với tờ Washington Examiner vào ngày 3 tháng 6 rằng không có vụ việc nào như vậy, và bộ này vẫn duy trì lập trường phủ nhận đó kể từ đó. Điều này khiến thỏa thuận dàn xếp với CFTC trở thành hành động duy nhất của chính quyền liên bang được xác nhận liên quan đến các giao dịch này.