Đội Điều tra Tội phạm Mạng Úc Buộc Tội Một Người Đàn Ông Trong Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hóa Trị Giá 3,5 Triệu USD

Chiêu trò lừa đảo Nexopayment

Các thám tử thuộc Đội Điều tra Tội phạm Mạng Úc đã truy tố một người đàn ông sau cuộc điều tra về một vụ lừa đảo đầu tư trên diện rộng, chiếm đoạt 3,5 triệu USD của hơn 190 cư dân là người cao tuổi và dễ bị tổn thương. Đội Tội phạm Mạng đã thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Strike Force Resaca vào tháng 2 năm 2026 để điều tra sự liên quan của hai người đàn ông trong vụ lừa đảo, vốn đã hoạt động từ tháng 11 năm 2025.

Các nạn nhân thường bị tiếp cận qua mạng xã hội và bị thuyết phục đầu tư vào tiền mã hóa. Sau đó, họ được một người tự xưng là cố vấn đầu tư liên hệ, hướng dẫn nộp tiền vào một cổng giao dịch tiền kỹ thuật số có tên Nexopayment.

Theo một thông cáo của cảnh sát, các nạn nhân tin rằng họ đang mua tiền mã hóa, cổ phiếu hoặc các sản phẩm đầu tư hợp pháp khác. Thay vào đó, số tiền được nộp bị cáo buộc đã được chuyển hướng qua nhiều ví và sàn giao dịch tiền mã hóa theo một mô thức rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền.

Sau quá trình xác minh, điều tra sâu rộng, các thám tử đã thi hành lệnh khám xét bắt đầu từ 7:30 sáng ngày 20 tháng 2 tại nhà ở hai vùng ngoại ô Sydney là Strathfield và Cammera, cũng như một cơ sở kinh doanh ở Burwood. Cảnh sát đã thu giữ các thiết bị điện tử và tài liệu liên quan đến cuộc điều tra.

Tại địa chỉ ở Strathfield, một người đàn ông 42 tuổi bị bắt và được đưa về Đồn Cảnh sát Auburn. Người này bị truy tố tội danh liều lĩnh xử lý tài sản do phạm tội mà có vượt quá 3.500 USD, liên quan đến việc rửa tiền thông qua Nexopayment. Người đàn ông được tại ngoại có điều kiện và dự kiến ra tòa vào ngày 17 tháng 3.

Tại Cammeray, một người đàn ông 36 tuổi bị bắt và được đưa về Đồn Cảnh sát Chatswood trước khi được thả trong thời gian chờ điều tra thêm.

Quyền Giám đốc Thanh tra Jason Smith, chỉ huy Đội Tội phạm Mạng, cho biết các vụ lừa đảo đầu tư vẫn là nhóm tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, khiến cộng đồng mất hàng trăm triệu USD mỗi năm.

“Những kẻ phạm tội này được tổ chức chặt chẽ, tinh vi và không ngừng nhắm mục tiêu,” Smith nói. “Chúng tạo cảm giác khẩn cấp, gây áp lực để người ta chuyển tiền nhanh, và đánh vào nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội. Chỉ riêng áp lực đó cũng đã là một dấu hiệu cảnh báo lớn.”

Nexopayment là vụ lừa đảo mới nhất nhắm vào người cao tuổi ở Úc mà nhà chức trách đã ngăn chặn trong những tháng gần đây. Như Bitcoin.com News từng đưa tin vào tháng 6 năm 2025, nhà chức trách Úc cũng ghi nhận xu hướng gia tăng khi tội phạm nhắm vào người cao tuổi bằng các chiêu lừa đảo liên quan đến ATM tiền mã hóa. Riêng tại Tasmania, 15 cư dân đã mất tổng cộng 1,64 triệu USD vì các vụ lừa đảo kiểu này, trong đó một nạn nhân mất gần 493.000 USD. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, với độ tuổi trung bình là 65 và mức thiệt hại trung bình là 108.500 USD.

Smith kêu gọi người Úc xác minh các công ty là hợp pháp và đã đăng ký, đồng thời tham khảo ý kiến bạn bè, người thân hoặc chuyên gia đáng tin cậy trước khi chuyển tiền. Ông cũng khuyến khích bất kỳ ai tin rằng mình đã là nạn nhân của tội phạm mạng hãy báo cáo sự việc thông qua Reportcyber tại cyber.gov.au hoặc liên hệ cảnh sát địa phương.

FAQ ❓

• Strike Force Resaca là gì? Đây là một lực lượng đặc nhiệm do Đội Tội phạm Mạng NSW thành lập vào tháng 2 năm 2026 để điều tra vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 3,5 triệu USD nhắm vào người Úc.
• Các nạn nhân bị tiếp cận như thế nào? Đa số bị liên hệ qua mạng xã hội và bị lừa nộp tiền thông qua một sàn giao dịch giả có tên Nexopayment.
• Cảnh sát đã hành động ở đâu? Lệnh khám xét được thi hành tại các vùng ngoại ô Sydney gồm Strathfield, Cammeray và Burwood vào ngày 20 tháng 2 năm 2026.
• Người Úc có thể tự bảo vệ mình như thế nào? Xác minh các công ty đã đăng ký trong nước, tham khảo các mối liên hệ đáng tin cậy, và báo cáo lừa đảo qua Reportcyber tại cyber.gov.au..