Cựu chiến binh DEA bị cáo buộc phản bội, rửa tiền ma túy của băng đảng qua tiền mã hóa

Cáo buộc về Hỗ trợ Tài chính và Vật liệu

Một cựu đặc vụ cao cấp của Cơ quan Thực thi Pháp luật về Ma túy (DEA), từng giám sát các hoạt động tài chính của cơ quan, đã bị truy tố vì âm mưu rửa hàng triệu đô la tiền ma túy cho băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG) của Mexico, theo các công tố viên liên bang ở Manhattan.

Paul Campo, người đã phục vụ DEA trong 25 năm và từng là Phó Chánh Văn phòng Hoạt động Tài chính, bị cáo buộc rửa 750,000 đô la tiền mặt của băng đảng bằng cách chuyển đổi thành tiền điện tử và đồng ý rửa thêm 12 triệu đô la. Các công tố viên nói rằng Campo cũng đã tạo điều kiện cho một khoản thanh toán cho 220 kilogam cocaine, trị giá khoảng 5 triệu đô la, trong khi khoe khoang về kinh nghiệm thực thi pháp luật trước đó của mình.

Campo, cùng với đồng bị cáo Robert Sensi, bị cáo buộc đã gặp một nguồn tin bí mật giả danh là một đặc vụ của CJNG vào cuối năm 2024. Cáo trạng chi tiết cách hai người đàn ông này đề nghị chuyển tiền của băng đảng qua đầu tư bất động sản, tư vấn về sản xuất fentanyl, và thậm chí còn xem xét việc mua sắm vũ khí quân sự và máy bay không người lái cho băng đảng.

“Theo cáo buộc, Paul Campo và Robert Sensi đã âm mưu hỗ trợ CJNG, một trong những băng đảng Mexico khét tiếng nhất chịu trách nhiệm cho vô số cái chết thông qua bạo lực và buôn lậu ma túy ở Hoa Kỳ và Mexico,” ông Jay Clayton, Chưởng lý Hoa Kỳ cho biết. “Bằng cách tham gia vào kế hoạch này, Campo đã phản bội sứ mệnh anh ta được giao phó để theo đuổi trong sự nghiệp 25 năm với DEA. CJNG là một tổ chức tội phạm bạo lực và tham nhũng mà người dân New York muốn bị phá hủy.”

Quản trị viên DEA Terrance C. Cole nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc: “Cáo trạng của cựu đặc vụ Paul Campo gửi một thông điệp mạnh mẽ: những kẻ phản bội sự tin cậy của công chúng – dù là trước đây hay hiện tại – sẽ phải chịu trách nhiệm đến mức độ tối đa của pháp luật. Chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ chỉ vì ai đó từng đeo huy hiệu này. Không có sự khoan dung và không có lý do biện hộ cho sự phản bội này.”

Cáo buộc và Nghề nghiệp Trước đây

Sự nghiệp của Campo bao gồm các nhiệm vụ nổi bật ở New York, Rome, và Milan, cũng như các vai trò lãnh đạo trong các vấn đề quốc hội của DEA và các hoạt động tài chính. Anh ta đại diện cho cơ quan trước Quốc hội, Bộ Ngân khố, và các tổ chức quốc tế như Interpol và Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Giờ đây, các công tố viên nói rằng, cùng một chuyên môn mà anh ta từng sử dụng để chống lại rửa tiền đã được hướng vào việc hỗ trợ một trong những băng đảng bạo lực nhất thế giới. Campo đối mặt với các cáo buộc âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu phân phối ma túy, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố, và âm mưu thực hiện rửa tiền.

Nếu bị kết án, Campo có thể phải đối mặt với hàng thập kỷ trong tù.

FAQ ❓

• Paul Campo là ai? Một cựu quan chức DEA đã giám sát các hoạt động tài chính và sau đó điều hành một công ty tư vấn.
• Anh ta đối mặt với những cáo buộc nào? Campo bị truy tố về khủng bố ma túy, buôn lậu ma túy, hỗ trợ vật chất cho băng đảng, và rửa tiền.
• Băng đảng nào có liên quan? Các công tố viên nói rằng Campo đã âm mưu với CJNG của Mexico, một băng đảng bạo lực hoạt động ở Mỹ và nước ngoài.
• Tác động toàn cầu là gì? Các nhà chức trách cảnh báo rằng vụ án này làm nổi bật rủi ro tài trợ băng đảng xuyên biên giới và sự cần thiết phải có giám sát chặt chẽ hơn trên toàn thế giới.