Cuộc trấn áp của Washington đối với các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á dẫn đầu với hơn 580 triệu USD tiền điện tử bị tịch thu

Lực lượng Đặc nhiệm của DOJ cho biết các mạng lưới “mổ heo” đang mất quyền tiếp cận “kho dự trữ” tiền mã hóa của chúng

Giới chức Mỹ đã phong tỏa hoặc tịch thu hơn 580 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc điều hành, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Đặc khu Columbia.

Số tiền thu giữ này được ghi nhận là thành quả của Lực lượng Đặc nhiệm Trấn áp Trung tâm Lừa đảo (Scam Center Strike Force), một nỗ lực mới được triển khai nhằm tháo dỡ các vụ lừa đảo “mổ heo” và các trò lừa tạo dựng niềm tin liên quan, vốn dụ dỗ nạn nhân vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo.

Theo thông cáo của DOJ, kịch bản đã quá quen thuộc: kẻ lừa đảo bắt đầu liên hệ qua mạng xã hội hoặc tin nhắn, dần xây dựng lòng tin theo thời gian, rồi thuyết phục mục tiêu mua tiền mã hóa hợp pháp, nhưng sau đó chuyển hướng tiền vào các trang web và ứng dụng đầu tư giả do tội phạm kiểm soát.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết lực lượng đặc nhiệm đã hành động nhanh chóng kể từ khi thành lập, mô tả các vụ tịch thu là một bước quan trọng để thu hồi những khoản thiệt hại của nạn nhân.

Pirro nói trong thông báo:

Chỉ trong ba tháng, chúng tôi đã đạt được tiến triển đáng kể, phong tỏa, tịch thu và sung công số tiền mã hóa trị giá hơn 580 triệu USD.

Thông cáo báo chí cũng liên hệ nỗ lực này với bức tranh mối đe dọa rộng hơn: các báo cáo gần đây ước tính ngành lừa đảo này chiếm đoạt của người Mỹ gần 10 tỷ USD mỗi năm, với nhiều vụ việc được cho là không được trình báo.

Câu hỏi thường gặp 🔎

• Giới chức Mỹ nói họ đã tịch thu hoặc phong tỏa những gì? Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại D.C. cho biết các hành động của Lực lượng Đặc nhiệm Trấn áp Trung tâm Lừa đảo đã vượt mốc 580 triệu USD dưới dạng phong tỏa và tịch thu tiền mã hóa.
• Những loại hình lừa đảo nào có liên quan đến số tiền này? Các công tố viên liên hệ số tiền mã hóa với hành vi lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu “mổ heo” và các trò lừa tạo dựng niềm tin khác được điều hành từ các khu phức hợp ở Đông Nam Á.
• Các mạng lưới bị nhắm tới được cho là hoạt động ở đâu? DOJ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia của Trung Quốc điều hành những khu phức hợp lừa đảo lớn tại Miến Điện (Myanmar), Campuchia và Lào.
• Nạn nhân có thể làm gì nếu họ tin rằng mình đã bị nhắm tới? DOJ khuyến cáo nạn nhân nộp báo cáo lên Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (Internet Crime Complaint Center) của FBI tại ic3.gov.