Binance đã chia sẻ dữ liệu khách hàng với Nga sau khi rút khỏi thị trường

Dữ liệu của Binance hỗ trợ vụ án khủng bố

Theo các hồ sơ được Reuters xem xét, Ủy ban Điều tra Nga đã sử dụng dữ liệu tài khoản do Binance cung cấp để xây dựng vụ án khủng bố chống lại chuyên gia công nghệ thông tin 49 tuổi Yuri Belenkiy. Vụ án liên quan đến hơn 700 USD tiền điện tử mà Belenkiy bị cáo buộc đã gửi cho các chiến dịch gây quỹ của Ukraine.

Các điều tra viên cáo buộc rằng Belenkiy đã chuyển số tiền này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 sau khi phản hồi các lời kêu gọi trực tuyến từ nhà báo Nga lưu vong Arkady Babchenko. Các cơ quan chức năng cho biết các khoản quyên góp này đã hỗ trợ lực lượng Ukraine, bao gồm Lữ đoàn Azov, tổ chức mà Nga đã chỉ định là tổ chức khủng bố.

Cơ quan thực thi pháp luật Nga đã nhận được các tệp xác minh khách hàng chứa số điện thoại, địa chỉ, bản scan hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Bulgaria của Belenkiy. Hồ sơ vụ án cũng bao gồm hai email được gửi đến các điều tra viên từ một địa chỉ Binance. Belenkiy bị bắt vào tháng 9 năm 2025 và hiện vẫn đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử.

Một phát ngôn viên của Binance cho biết sàn giao dịch này xử lý các yêu cầu chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật theo các quy định pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành. "Binance không ban hành hay thi hành luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý nào, không quyết định các cáo buộc, cũng như không quyết định cách chính phủ sử dụng thông tin trong các thủ tục pháp lý," phát ngôn viên này khẳng định, đồng thời bổ sung:

"Giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, chúng tôi hợp tác với các yêu cầu cung cấp thông tin hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bảo mật và quy định hiện hành. Những quyết định đó hoàn toàn thuộc về các Cơ quan có thẩm quyền liên quan."

Việc rút khỏi Nga đặt ra câu hỏi về nghĩa vụ pháp lý

Phản hồi của Binance đã làm dấy lên những thắc mắc về các nghĩa vụ tiếp tục của công ty tại Nga sau khi công ty tuyên bố rút khỏi thị trường này vào tháng 9 năm 2023. Luật sư chuyên về tiền điện tử Mike Bystrov cho biết sàn giao dịch này không có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu từ các cơ quan chức năng Nga sau khi đã rời khỏi thị trường.

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã đề cập đến tranh cãi này trong một chuỗi bài đăng trên X vào ngày 17 tháng 8, cho biết sàn giao dịch này tuân thủ các thủ tục hợp pháp, có hệ thống trên toàn thế giới và hợp tác với các cơ quan chức năng ngay cả ở những quốc gia mà công ty không có hoạt động thương mại. Ông cho rằng việc hợp tác không nên được hiểu là thiên vị đối với bất kỳ chính phủ nào và bổ sung rằng Binance xem xét các yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các biện pháp trừng phạt hiện hành cũng như các yêu cầu pháp lý, về quyền riêng tư và quy định. Teng tuyên bố:

"Hoạt động trên phạm vi toàn cầu có nghĩa là phải tương tác với các cơ quan chức năng ở tất cả các khu vực pháp lý, bao gồm cả những nơi mà chúng tôi không có hoạt động thương mại. Ví dụ, chúng tôi không hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi vẫn đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ."

Trước đó, sàn giao dịch này đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về các biện pháp kiểm soát tuân thủ tại các khu vực pháp lý khác. Năm 2023, Binance đã nhận tội đối với các cáo buộc liên bang và đồng ý với thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ liên quan đến các vi phạm về chống rửa tiền, trừng phạt và chuyển tiền.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nêu chi tiết riêng về những thiếu sót của Binance trong việc ngăn chặn và báo cáo các giao dịch bị cấm liên quan đến các khu vực pháp lý và cá nhân bị trừng phạt. Các biện pháp thi hành pháp luật này liên quan đến việc giám sát giao dịch và các hoạt động tài chính bị cấm, chứ không phải cách Binance xử lý các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Nga.

Binance đã thông báo rút khỏi thị trường Nga và bán mảng kinh doanh tại đây cho Commex vào tháng 9 năm 2023. Sàn giao dịch này cho biết quá trình rút lui hoàn toàn có thể mất đến một năm do phải chuyển khách hàng sang nền tảng mới.

Việc Tiết Lộ Thông Tin Gây Lo Ngại Về Quyền Riêng Tư Tại Châu Âu

Các chuyên gia pháp lý cho biết việc chuyển giao thông tin liên quan đến một người sở hữu giấy phép cư trú của Liên minh châu Âu (EU) cho các cơ quan chức năng Nga có thể đặt ra các vấn đề tuân thủ theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Ông Bystrov cho biết giấy phép cư trú tại Bulgaria của ông Belenkiy có thể khiến thông tin khách hàng của ông nằm trong phạm vi bảo vệ của quy định này.

GDPR không cấm tuyệt đối việc chuyển dữ liệu sang các quốc gia chưa có quyết định công nhận mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương, nhưng các tổ chức phải thiết lập cơ chế chuyển giao hợp lệ hoặc đáp ứng các trường hợp ngoại lệ đủ điều kiện. Bất kỳ đánh giá nào cũng sẽ phụ thuộc vào cơ sở pháp lý của Binance trong việc xử lý các hồ sơ này và bối cảnh xung quanh việc tiết lộ thông tin.

Sàn giao dịch này đã phải đối mặt với những cáo buộc tương tự liên quan đến các cơ quan chức năng Nga. Một báo cáo trước đó về các hoạt động chia sẻ dữ liệu của Binance cho biết bộ phận tình báo khu vực của công ty này duy trì mối quan hệ với cơ quan tình báo tài chính của Nga trong khi chính phủ Nga đang tìm kiếm thông tin về các đối thủ chính trị. Binance đã bác bỏ một số nội dung trong báo cáo đó.

Tổ chức nhân quyền First Department đã chỉ trích Binance vì duy trì các kênh liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật Nga sau khi công bố việc rút khỏi thị trường. Babchenko cũng phản đối việc tiết lộ này, tuyên bố:

"Việc các sàn giao dịch tiền điện tử chia sẻ thông tin chi tiết về các khoản quyên góp của khách hàng Nga với cơ quan thực thi pháp luật Nga là không phù hợp."

Các sàn giao dịch tập trung lưu giữ hồ sơ chi tiết về khách hàng

Các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung thường thu thập giấy tờ tùy thân và thông tin giao dịch để đáp ứng các yêu cầu về "biết khách hàng của bạn" (KYC) và chống rửa tiền. Các hồ sơ này có thể bao gồm giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, địa chỉ, thông tin liên lạc, hoạt động tài khoản và thông tin về nguồn gốc hoặc điểm đến của các khoản tiền.

Ủy ban Điều tra cũng yêu cầu Binance xác định các khách hàng khác đã quyên góp vào các ví liên quan đến các chiến dịch của Babchenko. Trước đó, Binance đã hạn chế dịch vụ đối với một số khách hàng Nga sau khi Liên minh châu Âu mở rộng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Các hồ sơ trong vụ án của Belenkiy cho thấy Binance vẫn lưu giữ thông tin khách hàng sau khi thông báo rút khỏi thị trường Nga. Các tài liệu hiện có không xác định được sàn giao dịch này dự định lưu giữ dữ liệu khách hàng Nga trong bao lâu.

Vụ án này cũng nêu bật sự khác biệt giữa các tài khoản tập trung và ví tự quản lý. Với hình thức tự quản lý, người dùng kiểm soát các khóa riêng cần thiết để xác thực giao dịch, trong khi các nền tảng tập trung kiểm soát cơ sở hạ tầng tài khoản và lưu giữ hồ sơ khách hàng. Các nhà vận động nhân quyền cho biết hàng chục người Nga đã phải đối mặt với việc bị truy tố vì các khoản quyên góp tiền điện tử gửi đến các tổ chức ủng hộ Ukraine.