Нове розслідування Elliptic ідентифікує п’ять основних криптовалютних платформ, які дають змогу російським структурам обходити міжнародні санкції завдяки складному маскуванню гаманців і спільній інфраструктурі.
Звіт Elliptic висвітлює ключові криптобіржі, що сприяють обходу російських санкцій
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Компанія з блокчейн-аналітики Elliptic оприлюднила звіт, у якому детально описано, як біржі, зокрема Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira та Aifory Pro, слугують критично важливими каналами для відтоку російського капіталу. Ці сервіси дозволяють конвертувати рублі в цифрові активи, які потім переказуються по всьому світу, оминаючи традиційний банківський нагляд, посилений після вторгнення в Україну у 2022 році.
Звіт показує, що ABCeX обробила транзакції на понад $11 млрд, часто координуючись із підсанкційною структурою Garantex з офісів у вежі «Федерація» в Москві. Крім того, хоча Exmo публічно заявляла про вихід з російського ринку, дані ончейн підтверджують, що Exmo.com і Exmo.me й надалі використовують спільну інфраструктуру кастодіальних гаманців, змішуючи $19,5 млн у прямих транзакціях із підсанкційними групами.
«Ці платформи надають маршрути транзакцій, які дозволяють російським структурам здійснювати транскордонні платежі, захищені від традиційного банківського нагляду», — йдеться у висновках Elliptic.
Elliptic заявляє, що Центральний банк Ірану тихо створив воєнний запас стабільної монети у розмірі $500 мільйонів
В нещодавньому оновленні Elliptic повідомляє, що центральний банк Ірану тихо накопичив понад 500 мільйонів доларів у стейблкоїнах, прив'язаних до долара. read more.
Читати
Elliptic заявляє, що Центральний банк Ірану тихо створив воєнний запас стабільної монети у розмірі $500 мільйонів
В нещодавньому оновленні Elliptic повідомляє, що центральний банк Ірану тихо накопичив понад 500 мільйонів доларів у стейблкоїнах, прив'язаних до долара. read more.
ЧитатиElliptic заявляє, що Центральний банк Ірану тихо створив воєнний запас стабільної монети у розмірі $500 мільйонів
ЧитатиВ нещодавньому оновленні Elliptic повідомляє, що центральний банк Ірану тихо накопичив понад 500 мільйонів доларів у стейблкоїнах, прив'язаних до долара. read more.
🧭 Поширені запитання
• Яка з описаних бірж наразі перебуває під санкціями США? Bitpapa — єдина біржа в цій групі, яку наразі OFAC визначила як таку, що підтримує ухилення від санкцій.
• Який обсяг транзакцій нещодавно обробила біржа ABCeX? ABCeX забезпечила щонайменше $11 млрд транзакцій із криптоактивами, пов’язаних із високоризиковими суб’єктами.
• Які докази свідчать, що Exmo залишається операційно активною в Росії? Ончейн-аналіз показує, що Exmo.com і Exmo.me мають ідентичні кастодіальні гаманці та адреси гарячих гаманців.
• Як ці сервіси допомагають користувачам обходити обмеження іноземних сервісів? Aifory Pro пропонує віртуальні платіжні картки, поповнювані USDT, щоб оплачувати заблоковані іноземні сервіси.
