Викриття кримінальної банківської організації по всій Європі включає операції з криптовалютами

Європол оголосив про арешт 17 осіб, причетних до кримінальної паралельної банківської організації, яка надавала послуги з відмивання грошей по всій Європі, включаючи обмін криптовалют на готівку. Операція, проведена 14 січня 2025 року в Австрії, Бельгії та Іспанії, стала продовженням попередніх успішних дій проти перевізників мігрантів. Заарештовані особи, переважно китайської та сирійської національності, підозрюються у сприянні нелегальним банківським послугам, включаючи банкінг «хавала» та послуги кур’єрів з готівкою, для різних злочинних мереж. Правоохоронці конфіскували активи на суму понад 4,5 млн євро, включаючи 183 000 євро в криптовалюті, готівці, банківські рахунки, нерухомість, транспортні засоби та зброю. Це розгромлення кримінальної мережі вважається значним, оскільки воно було пов’язане з відмиванням понад 21 млн євро незаконних доходів, обслуговуючи різноманітну клієнтуру через рекламу в соціальних мережах. Участь Європолу включала розгортання експертів для допомоги національним слідчим у відслідковуванні діяльності мережі.