Ветеран DEA звинувачується у зраді, відмиванні грошей картелю через криптовалюту

Звинувачення у фінансовій та матеріальній підтримці

Колишній старший агент Управління з боротьби з наркотиками (DEA), який колись керував фінансовими операціями відомства, був обвинувачений у змові з відмивання мільйонів доларів від наркотрафіку для мексиканського Картелю Нового Покоління Джаліско (CJNG), згідно з федеральними прокурорами в Манхеттені.

Пол Кампо, який служив у DEA 25 років і піднявся до заступника голови Управління фінансових операцій, звинувачується у відмиванні $750,000 готівки картелю, перетворюючи її в криптовалюту, і у згоді відмити додаткові $12 мільйонів. Прокурори кажуть, що Кампо також полегшив платіж за 220 кілограмів кокаїну, вартістю приблизно $5 мільйонів, при цьому вихваляючись своїм попереднім досвідом в правоохоронних органах.

Кампо разом із співобвинуваченим Робертом Сенсі, за повідомленням, зустрівся з конфіденційним джерелом, яке видавало себе за оперативника CJNG, наприкінці 2024 року. Обвинувальний акт описує, як двоє чоловіків запропонували перекачати гроші картелю через інвестиції в нерухомість, надали поради щодо виробництва фентанілу і навіть розглядали можливість придбання військової зброї та дронів для картелю.

“Як стверджується, Пол Кампо і Роберт Сенсі змовилися допомагати CJNG, одному з найвідоміших мексиканських картелів, який відповідає за незліченні смерті через насильство та наркотрафік у США та Мексиці”, сказав прокурор США Джей Клейтон. “Беручи участь у цій схемі, Кампо зрадив місію, яку йому довірили протягом його 25-річної кар’єри в DEA. CJNG — це жорстока і корумпована злочинна організація, яку хочуть знищити нью-йоркці”.

Адміністратор DEA Теранс С. Коул підкреслив серйозність звинувачень: “Обвинувальний акт проти колишнього спеціального агента Пола Кампо надсилає потужне послання: ті, хто зраджує громадську довіру — минулого або зараз — будуть притягнуті до відповідальності у повному обсязі закону. Ми не будемо дивитися в інший бік лише через те, що хтось колись носив цей значок. Терпимості та виправдань для такого виду зради немає.”

Обвинувачення та попередня кар’єра

Кар’єра Кампо включала важливі призначення в Нью-Йорку, Римі та Мілані, а також керівні ролі в конгресових справах DEA та фінансових операціях. Він представляв відомство перед Конгресом, Міністерством фінансів і міжнародними організаціями, такими як Інтерпол та Група дій фінансової безпеки (FATF).

Тепер, за словами прокурорів, той самий досвід, який він колись використовував для боротьби з відмиванням грошей, був спрямований на допомогу одному з найжорстокіших картелів світу. Кампо звинувачують у змові з нарко-тероризмом, змові з розповсюдження наркотиків, змові з надання матеріальної підтримки терористичній організації та змові з відмивання грошей.

Якщо його визнають винним, Кампо може загрожувати десятиліттями ув’язнення.

FAQ ❓

• Хто такий Пол Кампо? Колишній офіційний представник DEA, який керував фінансовими операціями, а пізніше керував консалтинговою фірмою.
• У чому його звинувачують? Кампо звинувачений у нарко-тероризмі, наркоторгівлі, матеріальній підтримці картелю та відмиванні грошей.
• Який картель був залучений? Прокурори стверджують, що Кампо змовився з мексиканським CJNG, жорстоким картелем, активним у США та за кордоном.
• Який глобальний вплив? Влада попереджає, що справа підкреслює ризики фінансування картелів через кордони та необхідність посилення нагляду в усьому світі.