ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)
15 серп. 2026 р.
Ірландія впроваджує стратегію боротьби з відмиванням грошей, спрямовану на криптовалюту
Ірландія оприлюднила свою національну стратегію боротьби з відмиванням грошей, запровадивши нові суворі правила щодо криптоактивів та запобігання фінансовим злочинам.
читати далі
14 лип. 2026 р.
Hurupay залишає Кенію через тиск з боку «сірого списку» ФАТФ, що спричинив введення більш суворих правил щодо дотримання вимог у сфері криптовалют
14 серп. 2025 р.
BIS Bulletin пропонує реформувати заходи протидії відмиванню грошей для криптовалют за допомогою оцінок дотримання вимог
8 серп. 2025 р.
Paxos погоджується на врегулювання у розмірі $48,5 мільйона через недоліки у сфері протидії відмиванню грошей, пов'язані з партнерством з Binance.
24 лют. 2025 р.
OKX визнає провину і виплачує $500M після порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей
7 лют. 2025 р.
Bybit вирішує питання дотримання AML після блокування в Індії