За підтримки

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Ірландія впроваджує стратегію боротьби з відмиванням грошей, спрямовану на криптовалюту

Ірландія впроваджує стратегію боротьби з відмиванням грошей, спрямовану на криптовалюту

Hurupay залишає Кенію через тиск з боку «сірого списку» ФАТФ, що спричинив введення більш суворих правил щодо дотримання вимог у сфері криптовалют

Hurupay залишає Кенію через тиск з боку «сірого списку» ФАТФ, що спричинив введення більш суворих правил щодо дотримання вимог у сфері криптовалют

BIS Bulletin пропонує реформувати заходи протидії відмиванню грошей для криптовалют за допомогою оцінок дотримання вимог

BIS Bulletin пропонує реформувати заходи протидії відмиванню грошей для криптовалют за допомогою оцінок дотримання вимог

Paxos погоджується на врегулювання у розмірі $48,5 мільйона через недоліки у сфері протидії відмиванню грошей, пов'язані з партнерством з Binance.

Paxos погоджується на врегулювання у розмірі $48,5 мільйона через недоліки у сфері протидії відмиванню грошей, пов'язані з партнерством з Binance.

OKX визнає провину і виплачує $500M після порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей

OKX визнає провину і виплачує $500M після порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей

Bybit вирішує питання дотримання AML після блокування в Індії

Bybit вирішує питання дотримання AML після блокування в Індії